福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601865证券简称：福莱特公告编号：2025-040

转债代码：113059转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日

(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数516

其中：A股股东人数 515

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1421234557

其中：A股股东持有股份总数 1348714632境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 72519925

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.0074

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8944

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 3.1130

注：截至公司 2024年年度股东大会 A股及 H股各自的股权登记日止，公司已回购 13308421股 A股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，本公司持有的该等 A股股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2024年年度股东大会并有表决权的股份总数为2329611718股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生因公务出差未能主持，根据《公司章程》规定，由副董事长姜瑾华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书成媛女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348065258 99.9519 444774 0.0330 204600 0.0151

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142058518399.95434447740.03132046000.0144

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348062458 99.9516 447774 0.0332 204400 0.0152

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142058238399.95414477740.03152044000.0144

3、议案名称：《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348020058 99.9485 500274 0.0371 194300 0.0144

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合计： 1420539983 99.9511 500274 0.0352 194300 0.0137

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348094758 99.9540 447174 0.0332 172700 0.0128

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142061468399.95644471740.03151727000.0121

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348047858 99.9506 571074 0.0423 95700 0.0071

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142056778399.95315710740.0402957000.0067

6、议案名称：《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1347911781 99.9405 715251 0.0530 87600 0.0065

H股 70784778 97.6074 1735147 2.3926 0 0.0000

普通股合计：141869655999.821424503980.1724876000.0062

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 194554396 98.2888 3278236 1.6562 109000 0.0550

H股 69841038 96.3060 2678887 3.6940 0 0.0000

普通股合计：26439543497.757159571232.20261090000.0403

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1236111996 99.7258 3287136 0.2652 111300 0.0090

H股 69841038 96.3060 2678887 3.6940 0 0.0000

普通股合计：130595303499.536859660230.45471113000.00859、议案名称：《关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348065391 99.9519 452741 0.0336 196500 0.0145

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142058531699.95434527410.03191965000.013810、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1330020096 98.6139 18602436 1.379392100 0.0068

H股 29300302 40.4031 43219623 59.5969 0 0.0000

普通股合计：135932039895.6436618220594.3499921000.006511、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223363758 99.7415 473574 0.2115 105300 0.0470

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：29588368399.80474735740.15971053000.0356

12、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1348161058 99.9590 461874 0.0342 91700 0.0068

H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：142068098399.96104618740.0325917000.006513、议案名称：《关于终止实施 2021 年 A股股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1316979258 99.9595 438274 0.0333 95900 0.0072H股 72519925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：138949918399.96164382740.0315959000.0069

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上1113972000100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普136893892100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下9718196699.31855710740.5836957000.0979普通股股东

其中:市值50

万以下普通股2071096497.48244391742.0671957000.4505股东

市值50万以上7647100299.82781319000.172200.0000普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A股股东中除下列股东以外的其他A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于公司2024年

5度利润分配预案的8299025899.20305710740.6826957000.1144议案》《关于续聘公司

62025年会计师事务8285418199.04037152510.8550876000.1047所的议案》《关于公司2025年

7度董事薪酬方案的7426979695.638232782364.22141090000.1404议案》《关于公司2025年

8度监事薪酬方案的8025859695.937732871363.92931113000.1330议案》10《关于公司及控股6496249677.65341860243622.2365921000.1101子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》《关于2024年度日常关联交易执行情

11况及2025年度日7707815899.25464735740.60981053000.1356

常关联交易预计的议案》《关于变更公司注

12册资本并修订公司8310345899.33834618740.5521917000.1096章程的议案》《关于终止实施

13 2021年A股股票期 83122858 99.3615 438274 0.5239 95900 0.1146

权激励计划暨注销股票期权的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案10、议案12、议案13为特别决议案，获得

出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次年度股东大会所审议的议案7涉及董事薪酬，关联股东已回避表决，涉

及回避表决的股份总数为1150773000股。

3、本次年度股东大会所审议的议案8涉及监事薪酬，关联股东已回避表决，涉

及回避表决的股份总数为109204200股。