福莱特:国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

国浩律师（南京）事务所

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福莱特玻璃集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

之法律意见书

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2025年12月国浩律师（南京）事务所法律意见书

国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会之法律意见书

致：福莱特玻璃集团股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受福莱特玻璃集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确

性和完整性发表法律意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于相关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具法律意见。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于2025年11月20日在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)发布了《二零二五年第一次临时股东大会通告》，于2025年11月21日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布国浩律师（南京）事务所法律意见书

了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2025年12月9日14:30在中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路

1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司董事长阮洪良先生因公务出差未能主持会议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司副董事长姜瑾华女士主持。

公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，网络投票时间为2025年12月9日。其中，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台进行网络投票的具体时间为2025年12月9日9:15-15:00。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、出席、列席本次股东大会人员的资格及召集人资格

（一）出席、列席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资

料及相关验证文件、上海证券交易所网络投票平台提供的统计数据，参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计593名，代表公司有表决权股份数为1399249845股，占公司有表决权股份总数的60.0647%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同），其中 A 股股东及股东代理人共计591名，代表公司有表决权股份数为1316778231股，占公司有表决权股份总数的 56.5245%；H 股股东及股东代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份数为82471614股，占公司有表决权股份总数的3.5402%。国浩律师（南京）事务所法律意见书

2、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员

除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，通过现场或视频方式出席或列席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师等。

通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份；H 股股东及股东代理人的资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席、列席公司本次股东大会的会议人员以及召集人的资格合法有效，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格经验证，本次股东大会未提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议通知中列明的各项议案进行了审议和表决，公司按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。网络投票系统提供机构提供了网络投票的表决结果。经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议的各项议案表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意1398418242股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的99.9406%；反对664203股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的

0.0475%；弃权167400股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的0.0119%。

本议案为特别决议案，根据表决结果，同意股份数达到出席会议且对本议案有表决权的股份总数的三分之二，本议案获得审议通过。本议案对中小投资者的表决进行了单独计票。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；国浩律师（南京）事务所法律意见书

表决结果：同意1298485097股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的92.7987%；反对100638348股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的7.1923%；弃权126400股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的

0.0090%。

2.02审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意1327693705股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的94.8861%；反对71392040股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的5.1022%；弃权164100股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的

0.0117%。

2.03审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意1327680205股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的94.8851%；反对71441140股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的5.1057%；弃权128500股，占出席会议且对本议案有表决权股份总数的

0.0092%。