证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：临2023-033

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第六次会议的材料于2023年8月16日

以书面和电子邮件方式发出，本次会议于2023年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应出席会议的董事9名实际出席会议的董事7名，公司董事梁岩峰先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，公司董事叶承智先生因另有工作安排委托黄坚先生表决，有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。2、审议通过《关于本公司2023年半年度报告及中期业绩公告的议案》公司2023年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）公告；公司2023年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

5、审议通过《关于公司2023年投资及处置调整计划的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年8月30日