中远海发:中远海发2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601866证券简称：中远海发公告编号：2025-035

中远海运发展股份有限公司

2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东

大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1468

其中：A股股东人数 1467

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6558861930

其中：A股股东持有股份总数 6225235396

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 333626534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.6805份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1534

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5271

2025 年第一次 A股类别股东大会

1、出席 A股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1467

2、出席 A股类别股东大会会议的 A股股东所持有表决权的

股份总数（股）6225235396

3、出席 A股类别股东大会会议的 A股股东所持有表决权股

份数占公司 A股有表决权股份总数的比例（%） 63.8192

2025 年第一次 H股类别股东大会

1、出席 H股类别股东大会会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H股类别股东大会会议的 H股股东所持有表决权的

365671858

股份总数（股）

3、出席 H股类别股东大会会议的 H股股东所持有表决权股

10.6066

份数占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人；

公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213095394 99.8050 10053402 0.1615 2086600 0.0335

H 股 333426858 99.9401 198676 0.0596 1000 0.0003

普通股654652225299.8119102520780.156320876000.0318

合计：

2、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6212780694 99.7999 10806102 0.1736 1648600 0.0265

H 股 333426858 99.9401 198676 0.0596 1000 0.0003

普通股654620755299.8071110047780.167816496000.0251

合计：

3、议案名称：关于本公司2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6212579494 99.7967 10752702 0.1727 1903200 0.0306

H 股 333180858 99.8664 444676 0.1333 1000 0.0003

普通股654576035299.8002111973780.170719042000.0291

合计：

4、议案名称：关于本公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6212610694 99.7972 10739302 0.1725 1885400 0.0303

H 股 333426858 99.9401 198676 0.0596 1000 0.0003

普通股654603755299.8045109379780.166818864000.0287

合计：

5.00议案名称：关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中

期利润分配具体方案的议案

5.01议案名称：本公司2024年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6211569894 99.7805 12061202 0.1937 1604300 0.0258

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654519542899.7916120612020.183916053000.0245

合计：

5.02议案名称：授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213293194 99.8082 10432202 0.1676 1510000 0.0242

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654691872899.8179104322020.159115110000.0230

合计：

6、议案名称：关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6209558494 99.7482 14134602 0.2271 1542300 0.0247

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654318402899.7610141346020.215515433000.0235

合计：

7.00 议案名称：关于续聘公司 2025 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计

师的议案7.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司

2025 年度 A股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6212589094 99.7969 10597402 0.1702 2048900 0.0329

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654621462899.8072105974020.161620499000.0312

合计：

7.02议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司

2025年度内部控制审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6212499394 99.7954 10569102 0.1698 2166900 0.0348

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654612492899.8058105691020.161121679000.0331

合计：7.03议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度

H股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6211902594 99.7858 11230402 0.1804 2102400 0.0338

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654552812899.7967112304020.171221034000.0321

合计：

8、议案名称：关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6211596798 99.7809 12223698 0.1964 1414900 0.0227

H 股 332166534 99.5624 1459000 0.4373 1000 0.0003

普通股654376333299.7698136826980.208614159000.0216合计：

9、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6211209598 99.7747 12536998 0.2014 1488800 0.0239

H 股 332166534 99.5624 1459000 0.4373 1000 0.0003

普通股654337613299.7639139959980.213414898000.0227

合计：

10、议案名称：关于授予公司董事会回购 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213190294 99.8065 10565002 0.1697 1480100 0.0238

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654681582899.8163105650020.161114811000.0226合计：

11、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213216894 99.8069 10592702 0.1702 1425800 0.0229

H 股 333625534 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

普通股654684242899.8167105927020.161514268000.0218

合计：

（二） 2025 年第一次 A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213190294 99.8065 10565002 0.1697 1480100 0.02382、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6213216894 99.8069 10592702 0.1702 1425800 0.0229

（三） 2025 年第一次 H股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

H股 365670858 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

H股 365670858 99.9997 0 0.0000 1000 0.0003

（四）涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5.01本公司2024年880686.5671120611.855916041.5770

末期利润分配58961202300方案

5.02授权董事会决897888.2610104310.254715101.4843

定2025年中期91962202000利润分配具体方案

6关于本公司董860584.5899141313.894015421.5161

事、监事202544964602300年度薪酬的议案

7.01续聘信永中和890887.5689105910.417020482.0141

会计师事务所50967402900有限公司（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度 A股财务报告审计师

7.02续聘信永中和889987.4808105610.389221662.1300

会计师事务所53969102900有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计师

7.03续聘信永中和883986.8941112311.039321022.0666（香港）会计师85960402400事务所有限公司为公司2025年度 H 股财务报告审计师

8关于本公司申880986.5935122212.015714141.3908

请注册发行债28003698900务融资工具的议案

9关于申请核定877086.2129125312.323614881.4635

本公司担保额56006998800度的议案

10关于授予公司896888.1599105610.385214801.4549

董事会回购 A 6296 5002 100股股份一般性授权的议案

11关于授予公司897188.1860105910.412414251.4016

董事会回购 H 2896 2702 800股股份一般性授权的议案

1关于授予公司896888.1599105610.385214801.4549

董事会回购 A 6296 5002 100股股份一般性授权的议案

2关于授予公司897188.1860105910.412414251.4016

董事会回购 H 2896 2702 800股股份一般性授权的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会第 8-11 项议案，2025 年第一次 A股类别股东大会及 2025

年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 2024 年

年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东

大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A股类别股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会的召集、召开程序符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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