证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：2026-010

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第三十六次会议的通知和材料于2026年

4月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年4月29日以现

场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司2026年第一季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，同意公司2026年第一季度报告的议案。

公司2026年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十九次会议对本议

案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议

1案并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》经审议，董事会同意《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年4月29日

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