中远海发:中远海发2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601866证券简称：中远海发公告编号：2026-021

中远海运发展股份有限公司

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1063

其中：A股股东人数 1062

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6556418586

其中：A股股东持有股份总数 6211724356

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3446942303、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.9268

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.3020

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.6248

2026 年第一次 A股类别股东会

1、出席 A股类别股东会会议的股东和代理人人数 1062

2、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权的

股份总数（股）6211724356

3、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权股

份数占公司 A股有表决权股份总数的比例（%） 63.9696

2026 年第一次 H股类别股东会

1、出席 H股类别股东会会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H股类别股东会会议的 H股股东所持有表决权的股份总

345204579数（股）

3、出席 H股类别股东会会议的 H股股东所持有表决权股份数占

10.0889

公司 H股有表决权股份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、议案审议情况非累积投票议案

(一)2025年年度股东会

1、议案名称：关于本公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6189430716 99.6411 20962540 0.3375 1331100 0.0214

H 股 343249204 99.5808 198676 0.0576 1246350 0.3616

普通股653267992099.6379211612160.322825774500.0393

合计：

注：表决比例均保留四位有效数字，按四舍五入计算，下同。

2、议案名称：关于本公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6188381016 99.6242 21457340 0.3454 1886000 0.0304

H 股 343249203 99.5808 198676 0.0576 1246351 0.3616

普通股653163021999.6219216560160.330331323510.0478

合计：

3.00议案名称：关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润

分配具体方案的议案

3.01议案名称：本公司2025年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6192479216 99.6902 17944840 0.2889 1300300 0.0209

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653717344599.7065179448400.273713003010.0198

合计：

3.02议案名称：授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6192405917 99.6890 17996439 0.2897 1322000 0.0213

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653710014699.7054179964390.274513220010.0201

合计：

4、议案名称：关于本公司董事2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6187401016 99.6084 21806640 0.3511 2516700 0.0405

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653209524599.6290218066400.332625167010.0384

合计：

5.00 议案名称：关于选聘公司 2026 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议

案

5.01议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 A 股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6188950217 99.6334 20603039 0.3317 2171100 0.0349

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653364444699.6526206030390.314221711010.0332

合计：

5.02议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审

计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6188939217 99.6332 20644239 0.3323 2140900 0.0345

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653363344699.6525206442390.314921409010.0326

合计：5.03 议案名称：选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司 2026 年度 H股财务报告审计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6186245528 99.5898 23493328 0.3782 1985500 0.0320

H 股 242308211 70.2966 102386018 29.7034 1 0.0000

普通股642855373998.04981258793461.919919855010.0303

合计：

6、议案名称：关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6187346517 99.6076 22578539 0.3635 1799300 0.0289

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653204074699.6282225785390.344417993010.0274

合计：7.00议案名称：关于购买中远海运散运10艘散货船的议案

7.01议案名称：购买中远海运散运8艘21万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66214019 75.0553 21162539 23.9883 843800 0.9564

H 股 243750229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股合30996424893.3710211625396.37488438010.2542

计：

7.02议案名称：购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 66218819 75.0607 21139539 23.9622 862000 0.9771

H 股 243750229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股合30996904893.3724211395396.36798620010.2597

计：8、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6187258870 99.6061 22248086 0.3582 2217400 0.0357

H 股 325138614 94.3267 19555615 5.6733 1 0.0000

普通股651239748499.3286418037010.637622174010.0338

合计：

9、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6189985871 99.6500 20254985 0.3261 1483500 0.0239

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653468010099.6684202549850.308914835010.0227

合计：

10、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6190054372 99.6511 19493784 0.3138 2176200 0.0351

H 股 344694229 100.0000 0 0.0000 1 0.0000

普通股653474860199.6695194937840.297321762010.0332

合计：

（二）2026 年第一次 A股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 6189985871 99.6500 20254985 0.3261 1483500 0.0239

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案.

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 6190054372 99.6511 19493784 0.3138 2176200 0.0351

（三） 2026 年第一次 H股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 344694229 99.8522 510350 0.1478 0 0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 344734229 99.8637 470350 0.1363 0 0.0000累积投票议案

（四）2025年年度股东会

11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）11.01选举张铭文先生为第八652875062899.5780是届董事会执行董事

11.02选举王坤辉先生为第八651348795599.3452是

届董事会执行董事

11.03选举叶承智先生为第八650098097799.1545是

届董事会非执行董事

11.04选举张雪雁女士为第八649662993699.0881是

届董事会非执行董事

11.05选举郑晓哲先生为第八651269197499.3331是

届董事会非执行董事

12.00关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）

12.01选举邵瑞庆先生为第八652300046499.4903是

届董事会独立非执行董事

12.02选举陈国樑先生为第八650377841999.1971是

届董事会独立非执行董事

12.03选举吴大器先生为第八651060805699.3013是

届董事会独立非执行董事

（五）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）

3.01本公司

2025年

末期利6897521878.18511794484020.340913003001.4740润分配方案

3.02授权董

事会决6890191978.10211799643920.399413220001.4985定2026年中期利润分配具体方案

4关于本

公司董事2026

6389701872.42892180664024.718425167002.8527年度薪酬的议案

5.01选聘立

信会计师事务

所（特殊普通

合伙）

6544621974.18492060303923.354121711002.4610

为公司

2026年

度 A 股财务报告审计师

5.02选聘立

信会计师事务

所（特殊普通

合伙）6543521974.17252064423923.400821409002.4267为公司

2026年

度内部控制审计师

5.03选聘香

港立信德豪会计师事务所有

限公司6274153071.11912349332826.630319855002.2506为公司

2026年

度 H 股财务报告审计师

6关于审议《中远海运发展股份有限公司董

6384251972.36712257853925.593317993002.0396

事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

7.01购买中

远海运散运8

6621401975.05532116253923.98838438000.9564

艘21万吨级散货船

7.02购买中

远海运散运2

6621881975.06072113953923.96228620000.9771

艘6.4万吨级散货船

8关于申

请核定本公司

6375487272.26782224808625.218822174002.5134

担保额度的议案

9关于授

予公司董事会

回购 A

6648187375.35892025498522.959514835001.6816

股股份一般性授权的

议案..

10关于授

予公司

董事会6655037475.43651949378422.096721762002.4668

回购 H股股份一般性授权的

议案..

1关于授

予公司董事会

回购 A

6648187375.35892025498522.959514835001.6816

股股份一般性授权的

议案…

2关于授

予公司董事会

回购 H

6655037475.43651949378422.096721762002.4668

股股份一般性授权的

议案…

2、累积投票议案

11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01选举张铭文6784309676.9019是

先生为第八届董事会执行董事

11.02选举王坤辉4869073755.1922是

先生为第八届董事会执行董事

11.03选举叶承智4573701951.8441是

先生为第八届董事会非执行董事

11.04选举张雪雁4592465252.0568是

女士为第八届董事会非执行董事

11.05选举郑晓哲4789475654.2899是

先生为第八届董事会非执行董事

12.00关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01选举邵瑞庆5916725667.0676是

先生为第八届董事会独立非执行董事

12.02选举陈国樑4851781454.9962是

先生为第八届董事会独立非执行董事

12.03选举吴大器4674784852.9899是

先生为第八届董事会独立非执行董事

（六）关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会第 8-10 项议案、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第

一次 H 股类别股东会的全部议案为特别决议案，经出席 2025 年年度股东会暨

2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次H股类别股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、冯璐

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次

A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的召集、召开程序符合有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召

集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026年6月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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