中远海发:中远海发2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601866证券简称：中远海发公告编号：2025-059

中远海运发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1206

其中：A股股东人数 1205

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6616181673

其中：A股股东持有股份总数 6235164134

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 381017539

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.1315其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.2445

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8870

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

公司董事长张铭文先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人；

公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100614336 90.1077 10703600 9.5859 342200 0.3064H 股 280026539 99.9854 40000 0.0143 1000 0.0003

普通股合38064087597.1698107436002.74263432000.0876

计：

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223924434 99.8197 10616000 0.1703 623700 0.0100

H 股 380976539 99.9892 40000 0.0105 1000 0.0003

普通股合660490097399.8295106560000.16116247000.0094

计：

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 6192278793 99.3122 41686541 0.6686 1198800 0.0192

H 股 139252394 36.5475 241764145 63.4522 1000 0.0003

普通633153118795.69772834506864.284211998000.0181股合

计：

4、议案名称：关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223661434 99.8155 10835400 0.1738 667300 0.0107

H 股 380976539 99.9892 40000 0.0105 1000 0.0003

普通股合660463797399.8255108754000.16446683000.0101

计：

5.00、关于以集中竞价交易方式回购 A股股份方案的议案

5.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223533234 99.8135 11068400 0.1775 562500 0.0090

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660295751099.8001126606630.19145635000.0085

计：

5.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223520734 99.8133 11096100 0.1780 547300 0.0087

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660294501099.7999126883630.19185483000.0083

计：

5.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223397734 99.8113 11167100 0.1791 599300 0.0096

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660282201099.7981127593630.19296003000.0090

计：

5.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223402734 99.8114 11097000 0.1780 664400 0.0106

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660282701099.7982126892630.19186654000.0100

计：

5.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223425434 99.8117 11163000 0.1790 575700 0.0093

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660284971099.7985127552630.19285767000.0087

计：

5.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223742034 99.8168 10847200 0.1740 574900 0.0092

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660316631099.8033124394630.18805759000.0087

计：

5.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223236134 99.8087 11334600 0.1818 593400 0.0095

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660266041099.7956129268630.19545944000.0090

计：

5.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6223545534 99.8137 10899700 0.1748 718900 0.0115

H 股 379424276 99.5818 1592263 0.4179 1000 0.0003

普通股合660296981099.8003124919630.18887199000.0109

计：

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于中10061433690.1077107036009.58593422000.3064

远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

5.01回购股10002923689.5837110684009.91265625000.5037

份的目的

5.02回购股10001673689.5725110961009.93745473000.4901

份的种类

5.03回购股9989373689.46231116710010.00105993000.5367

份的方式

5.04回购股9989873689.4668110970009.93826644000.5950

份的实施期限

5.05回购股9992143689.4871111630009.99735757000.5156

份的用

途、数

量、占公司总股本的比

例、资金总额

5.06回购股10023803689.7707108472009.71455749000.5148

份的价格或价

格区间、定价原则

5.07回购股9973213689.31761133460010.15105934000.5314

份的资金来源

5.08办理本10004153689.5947108997009.76157189000.6438

次回购股份事宜的具

体授权(三)关于议案表决的有关情况说明

1.2025年第一次临时股东大会第2、3、5项议案为特别决议案。该议案已经出

席2025年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决

权三分之二以上同意，获得通过。

2.根据中远海发《公司章程》第1.8条相关规定，本次经修订的《公司章程》已生效，公司监事会同步取消。公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示诚挚感谢！

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、

召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年9月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情