证券代码：601866证券简称：中远海发公告编号：2025-075

中远海运发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1172

其中：A股股东人数 1171

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6600751069

其中：A股股东持有股份总数 6221479892

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 379271177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.0696其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.1927

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8769

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生、非执行董事叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 88756975 90.5906 8886619 9.0702 332300 0.3392

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36704315297.539289266192.37223333000.0886

2.00关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署2026-2028年度日常关联交易

协议及核定交易年度限额的议案

2.01议案名称：提供经营租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87979975 89.7976 9672919 9.8728 323000 0.3296

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36626615297.332897129192.58113240000.0861

2.02议案名称：提供融资租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 87815075 89.6293 9815419 10.0182 345400 0.3525

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合36610125297.288998554192.61903464000.0921

计：

2.03议案名称：接受船舶服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 88015375 89.8337 9632219 9.8312 328300 0.3351

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36630155297.342296722192.57033293000.0875

2.04议案名称：提供及接受集装箱服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87961375 89.7786 9630919 9.8299 383600 0.3915H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36624755297.327896709192.57003846000.1022

2.05议案名称：接受综合服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87902175 89.7182 9729019 9.9300 344700 0.3518

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36618835297.312197690192.59613457000.0918

2.06议案名称：接受物业租赁服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87919975 89.7363 9662519 9.8621 393400 0.4016

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36620615297.316897025192.57843944000.10482.07议案名称：接受商标使用许可

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 87706875 89.5188 9819819 10.0227 449200 0.4585

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合36599305297.260298598192.62024502000.1196

计：

2.08议案名称：提供管理服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 87852675 89.6676 9702219 9.9027 421000 0.4297

H 股 278286177 99.9853 40000 0.0144 1000 0.0003

普通股合计：36613885297.298997422192.58894220000.11223、议案名称：关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署2026-2028年度

《金融财务服务协议》及核定交易年度限额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 85173975 86.9336 12362319 12.6177 439600 0.4487

H 股 273403001 98.2308 4923176 1.7688 1000 0.0004

普通股合35857697695.2894172854954.59354406000.1171

计：

4、议案名称：关于选举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 6209342073 99.8049 11168619 0.1795 969200 0.0156

H 股 371901045 98.0568 7369132 1.9430 1000 0.0002

普通股合658124311899.7045185377510.28089702000.0147

计：(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例（%）序（%）号

1关于中远8875697590.590688866199.07023323000.3392

海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

2.0提供经营8797997589.797696729199.87283230000.3296

1租赁服务

2.0提供融资8781507589.6293981541910.0183454000.3525

2租赁服务2

2.0接受船舶8801537589.833796322199.83123283000.3351

3服务

2.0提供及接8796137589.778696309199.82993836000.3915

4受集装箱

服务

2.0接受综合8790217589.718297290199.93003447000.3518

5服务

2.0接受物业8791997589.736396625199.86213934000.4016

6租赁服务

2.0接受商标8770687589.5188981981910.0224492000.4585

7使用许可7

2.0提供管理8785267589.667697022199.90274210000.4297

8服务

3关于公司8517397586.93361236231912.6174396000.4487

与中远海7运集团财务有限责任公司签署8年度《金融财务服务协议》及核定交易年度限额的议案

4关于选举8583807587.61141116861911.3999692000.9892

郑晓哲先4生担任本公司非执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第三次临时股东会议案1、议案2和议案3为关联交易议案，中国远洋海

运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人均按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的召

集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年12月15日

*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议