A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临 2024-016
H股代码：03996 H股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会
及第一次 H 股类别股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
*2024年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数130
其中：A股股东人数 127
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）21328246381
其中：A股股东持有股份总数 18571376745
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2756869636
13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）51.1577
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.5451
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.6126
* 2024年第一次 A股类别股东大会
1、出席 A股类别股东大会的股东和代理人人数 127
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）18571376745
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A股有表决权股份总数的比例（%） 57.2683
* 2024年第一次 H股类别股东大会
1、出席 H股类别股东大会的股东和代理人人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）2919887637
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H股有表决权股份总数的比例（%） 31.5240
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司独立非执行董事赵立新先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席5人，公司董事长宋海良、执行董
事马明伟、非执行董事刘学诗因公务原因请假；
2.公司在任监事5人，出席2人，监事会主席和建生、监事吕
世森、职工代表监事阚震因公务原因请假；
3.公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案关于2024年第一次临时股东大会
1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18530508449 99.7799 40866096 0.2201 2200 0.0000
H股 2714550495 98.4650 42319141 1.5350 0 0.0000
普通股2124505894499.6100831852370.390022000.0000
合计：
2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18534387673 99.8008 36986829 0.1992 2243 0.0000
H股 2713896495 98.4412 42973141 1.5588 0 0.0000
普通股2124828416899.6251799599700.374922430.0000
合计：
关于 2024 年第一次 A 股类别股东大会
31.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18530508449 99.7799 40866096 0.2201 2200 0.0000
2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 18534387673 99.8008 36986829 0.1992 2243 0.0000
关于 2024 年第一次 H 股类别股东大会
1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 2877568496 98.5507 42319141 1.4493 0 0.0000
2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办
理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 2876914496 98.5283 42973141 1.4717 0 0.0000
4(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序议案名称同意反对弃权号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于延长公司向特定对象3101988.35840811.64022000.000
发行 A 股股票股东大会及 7676 8 660 6 6类别股东大会决议有效期96的议案
2关于提请股东大会及类别3140789.46336910.53522430.000
股东大会延长授权董事会6900886866办理本次向特定对象发行29
A 股股票相关事宜有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第1项、第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所；律
师：王华堃、康乃欣。
2.律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024-03-29
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