中国能源建设股份有限公司第三届董事会

独立董事2024年第一次专门会议决议

中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事

2024年第一次专门会议于2024年4月23日以现场方式召开。

会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经全体独立董事共同推举，由赵立新先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、自律监管规则和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于中国能源建设集团资产管理有限公司向湖南线材公司转让存续资产事项的议案》经审议，独立董事一致认为：本议案涉及的资产转让暨关联交易事项符合公司正常经营发展需要，已履行必要的评估程序，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会

第三十四次会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中国能源建设股份有限公司

独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰

2024年4月23日

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