A 股代码:601868 A 股简称:中国能建 公告编号：临 2026-039

H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号

院 1 号楼 2702 室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4228

其中：A股股东人数 4227

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22611615460

其中：A股股东持有股份总数 20443535697

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2168079763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.1110

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.2103

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

4.9007

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2026 年第一次临时股东会以现场记名投票与网络投票相结

合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事8人，列席7人，非执行董事刘学诗先生因

个人原因请假；

2. 公司董事会秘书秦天明先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关

联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 2052468178 98.8312 20330776 0.9789 3941014 0.1899

H 股 2167979763 99.9954 100000 0.0046 0 0.0000

普通股 4220447941 99.4258 20430776 0.4813 3941014 0.0928

合计：

2.议案名称：关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交

易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东

类型 比例票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A股 1845794851 88.8794 227214103 10.9409 3731014 0.1797

H 股 2098318931 96.7824 69760832 3.2176 0 0.0000

普通 3944113782 92.9159 296974935 6.9962 3731014 0.0879股合

计：

3.议案名称：关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有

限公司相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 20420024635 99.8849 19529773 0.0955 3981289 0.0196

H 股 2167979763 99.9954 100000 0.0046 0 0.0000

普通股 22588004398 99.8956 19629773 0.0868 3981289 0.0176

合计：

4.议案名称：关于调整公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

型 比例 比例票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 20420680598 99.8882 18225595 0.0891 4629504 0.0227

H 股 2167979763 99.9954 100000 0.0046 0 0.0000

普通股 22588660361 99.8985 18325595 0.0810 4629504 0.0205

合计：（二）累积投票议案表决情况

5.关于增补董事的议案

得票数占出席会议有效

议案序号 议案名称 得票数 是否当选表决权的比例（%）

关于选举房小兵先生为 是

5.01 22366523507 98.9161

公司董事的议案

关于选举丁炜先生为公 是

5.02 22367054908 98.9184

司董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

1 关于签订

公 司 2027

— 2029 年

日 常 经 营

2052468178 98.8312 20330776 0.9789 3941014 0.1899

类 持 续 性

关 联 交 易

框 架 协 议的议案

2 关于签订

公 司 2027

— 2029 年

金 融 类 持

1845794851 88.8794 227214103 10.9409 3731014 0.1797

续 性 关 联

交 易 框 架

协 议 的 议案

3 关于公司

终 止 吸 收

合 并 中 国

葛 洲 坝 集 2151771557 98.9191 19529773 0.8978 3981289 0.1831

团 第 三 工

程 有 限 公

司 相 关 事宜的议案

4 关于调整

公 司 董 事 2152427520 98.9493 18225595 0.8378 4629504 0.2129的议案

2.累积投票议案

（1）关于增补董事的议案得票数占出席会议有效

议案序号 议案名称 得票数 是否当选表决权的比例（%）

关于选举房小兵先生为 是

5.01 1934390707 88.9259

公司董事的议案

关于选举丁炜先生为公 是

5.02 1934984108 88.9532

司董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 3 项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。本次会议审议的第 1 项、第 2 项议案，关联股东中国能源建设集团有限公司、电力规划总院有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日