A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-030

H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日9点00分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日至2025年6月20日

1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

不适用

二、会议审议事项投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案

1关于公司2024年年度报告的议案√

2关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

5关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案√

6关于公司董事2025年度薪酬方案的议案√

7关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案√

8关于公司监事2025年度薪酬方案的议案√

9关于公司2024年度财务决算报告的议案√

10关于公司2024年度利润分配预案的议案√

11关于公司2025年度财务预算方案的议案√

12关于公司2025年度对外担保计划的议案√

213关于聘请公司2025年度审计机构的议案√

14关于公司发行境内外债务融资工具一般性授√

权的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已分别经公司

第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.特别决议议案：第14项议案。

3.对中小投资者单独计票的议案：第5、6、10、12、13项议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接

3投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互

联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与

股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进

行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(六)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式

重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会有关通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601868中国能建2025/6/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

4五、会议登记方法

（一）登记方式

1.出席会议的 A 股法人股东请持法人营业执照复印件、法定

代表人身份证明或授权委托书（见附件）、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

2.出席会议的 A 股自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续。

3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4.H 股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站

（http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点公司董事会办公室（北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼）；邮政编码：100022。

（三）登记时间

2025年6月18日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人：梁汉超

电话：010-59099962

邮 箱：hcliang0116@ceec.net.cn

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

5携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：2024年年度股东大会授权委托书

6附件

2024年年度股东大会授权委托书

中国能源建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年年度报告的

议案

2关于公司2024年度董事会工

作报告的议案

3关于公司2024年度独立董事

述职报告的议案

4关于公司2024年度监事会工

作报告的议案

5关于公司董事2023年薪酬兑

现标准的议案

6关于公司董事2025年度薪酬

方案的议案

7关于公司监事2023年薪酬兑

现标准的议案

8关于公司监事2025年度薪酬

方案的议案

9关于公司2024年度财务决算

报告的议案

710关于公司2024年度利润分配

预案的议案

11关于公司2025年度财务预算

方案的议案

12关于公司2025年度对外担保

计划的议案

13关于聘请公司2025年度审计

机构的议案

14关于公司发行境内外债务融

资工具一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8