A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2026-025

H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院

1号楼2702室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8338

其中：A股股东人数 8337

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）26245741271

其中：A股股东持有股份总数 22903390498

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3342350773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.3256

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.7706

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

7.5550

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方

式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事8人，列席6人，职工董事黄埔先生因公务原因请假，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假；

2．公司总会计师陈勇先生、董事会秘书秦天明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22871637228 99.8613 22920648 0.1000 8832622 0.0387

H 股 3338983853 99.8993 3104600 0.0929 262320 0.0078

普通2621062108199.8662260252480.099290949420.0346股合

计：

2．议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例票数票数票数类（%）（%）（%）型

A股 2287572930 99.8792 2021452 0.088 744666 0.032

45296

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262180800799.894620214520.0777446660.028通75094股合计

：

3．议案名称：关于公司董事2024年薪酬兑现标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A股 2286722116 99.8420 2689889 0.117 927043 0.040

56476

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262095719399.862226898890.1029270430.035通86573股合计

：

4．议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A股 2286697860 99.8410 2750201 0.120 890988 0.0392 3 0 3 0

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262093293799.861327502010.1048909880.033通53839股合计

：

5．议案名称：关于制定《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A股 2286909699 99.8502 2622600 0.114 806749 0.035

47573

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262114477699.869326226000.0998067490.030通77978股合计

：

6．议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例票数票数票数类（%）（%）（%）型

A股 2287479045 99.8751 2228474 0.097 631529 0.027

88227

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262171412399.891022284740.0846315290.024通18921股合计

：

7．议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A股 2287554678 99.8784 2013735 0.087 770636 0.033

14937

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普99.893920137350.0767706360.029通4734

2621789755

股

4

合计

：

8．议案名称：关于公司2026年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例票数票数票数类（%）（%）（%）型

A股 2256609228 98.527 32856035 1.434 873786 0.038

035532

H 股 3186140384 95.326 15621038 4.673 0 0.000

3970

普257522326698.119484770741.8478737860.033通474033股合计

：

9．议案名称：关于公司发行境内外债券一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数

（%）（%）（%）型

A股 2287269407 99.8659 2218346 0.096 851296 0.037

05833

H 股 3342350773 100.000 0 0.000 0 0.000

000

普262150448499.883122183460.0848512960.032通35534股合计

：

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分比例比例比例段情况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

通股股20297631872100.000000.000000.0000东持股

1%-5%

普通股

1372549019100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普

120460956797.6808222847481.807063152920.5122

通股股东

其中:市值50

万以下37439740195.4349129175343.292749914921.2724普通股股东市值50万以上

83021216698.728693672141.113913238000.1575

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数票数票数号（%）（%）（%）

2关于修订《中国能源建设股份有257809743298.9384202145250.775774466690.2859限公司章程》的议案

3关于公司董

事2024年薪

酬兑现标准256958929398.6119268988961.032292704370.3559的议案

4关于公司董

事2026年度

薪酬方案的256934673098.6026275020131.055489098830.3420议案5关于制定257146512298.6839262260071.006480674970.3097《中国能源建设股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

6关于公司

2025年度利

257715858698.9024222847480.855263152920.2424

润分配预案的议案

7关于公司续

聘2026年度

257791490998.9314201373540.772877063630.2958

审计机构的议案

8关于公司

2026年度对3285603512.609

226846040887.055687378630.3354

外担保计划50的议案

9关于公司发

行境内外债

257506219898.8219221834650.851385129630.3268

券一般性授权的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第2、9项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次会议还听取了《公司2025年年度报告》《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》三项汇报。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣。

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年6月27日