香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*

3996

董事會會議通告

中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命中國能源建設股份有限公司副董事長倪真中國，北京

2025年10月17日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

*僅供識別