A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2026-002

H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董

事会第五十四次会议于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于公司总部部分组织机构调整的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026年2月10日