中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建公告编号：临 2025-038

H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3659

其中：A股股东人数 3657

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22703329187

其中：A股股东持有股份总数 20910926899

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1792402288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）54.4559

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1567

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

4.2992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

1会主持情况等。

2024年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的

方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司副董事长倪真先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，宋海良董事长、刘学诗

董事、司欣波董事因公务原因请假，赵立新董事因个人原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书秦天明出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 20825808149 99.5929 75493335 0.3611 9625415 0.0460

H 股 1792000288 99.9776 402000 0.0224 0 0.0000

普通股2261780843799.6233758953350.334396254150.0424

合计：

2.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20822224223 99.5758 78815027 0.3769 9887649 0.0473

H 股 1778116288 99.2030 14286000 0.7970 0 0.0000

2普通股2260034051199.5464931010270.410098876490.0436

合计：

3.议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20824166247 99.5851 77018361 0.3683 9742291 0.0466

H 股 1792000288 99.9776 402000 0.0224 0 0.0000

普通股2261616653599.6161774203610.341097422910.0429

合计：

4.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20823195114 99.5805 77400438 0.3701 1033134 0.0494

H 股 1792000288 99.9776 402000 0.0224 0 0.0000

普通股2261519540299.6118778024380.342710331340.0455

合计：7

5.议案名称：关于公司董事2023年薪酬兑现标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20814185342 99.5374 86310933 0.4127 10430624 0.0499

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2260650163099.5735863969330.3806104306240.0459

合计：

36.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20817312957 99.5523 82899695 0.3965 10714247 0.0512

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2260962924599.5873829856950.3655107142470.0472

合计：

7.议案名称：关于公司监事2023年薪酬兑现标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20817539018 99.5534 82947551 0.3967 10440330 0.0499

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2260985530699.5883830335510.3657104403300.0460

合计：

8.议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20817393762 99.5527 83451588 0.3991 10081549 0.0482

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2260971005099.5876835375880.3680100815490.0444

合计：

9.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

4股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20821868117 99.5741 78418836 0.3750 10639946 0.0509

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2261418440599.6073785048360.3458106399460.0469

合计：

10.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20828557954 99.6061 73638202 0.3521 8730743 0.0418

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2262087424299.6368737242020.324787307430.0385

合计：

11.议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20824932573 99.5888 75311612 0.3601 10682714 0.0511

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2261724886199.6208753976120.3321106827140.0471

合计：

12.议案名称：关于公司2025年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20498871146 98.0295 402683265 1.9257 9372488 0.0448

H 股 1742790000 97.2321 49612288 2.7679 0 0.0000

普通股2224166114697.96654522955531.992293724880.0413

合计：

513.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A股 20828184417 99.6043 73392361 0.3510 9350121 0.0447

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2262050070599.6352734783610.323693501210.0412

合计：

14.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 20824710524 99.5877 76664281 0.3666 9552094 0.0457

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2261702681299.6199767502810.338095520940.0421

合计：

15.议案名称：关于更换独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20825859750 99.5932 74413351 0.3559 10653798 0.0509

H 股 1792316288 99.9952 86000 0.0048 0 0.0000

普通股2261817603899.6249744993510.3282106537980.0469

合计：

6(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上100.000000.000000.0000

20297631872

普通股股东

持股1%-5%0.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下53092608286.56947363820212.006987307431.4237普通股股东

其中:市值38419442393.6675206711525.039653027501.2929

50万以下普

通股股东

市值50万14673165972.23655296705026.075834279931.6877以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

5关于公司董事41801081981.20628631093316.7675104306242.0263

2023年薪酬兑

现标准的议案

6关于公司董事42113843481.81388289969516.1048107142472.0814

2025年度薪酬

方案的议案

10关于公司202443238343183.99837363820214.305687307431.6961年度利润分配预案的议案

12关于公司202510269662319.95074026832678.228593724881.8208年度对外担保5计划的议案

13关于聘请公司43200989483.92587339236114.257893501211.8164

2025年度审计

机构的议案

15关于更换独立42968522783.47427441335114.4561106537982.0697

非执行董事的议案

7(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第14项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王华堃、康乃欣。

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程

序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月25日

8*上网公告文件

北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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