证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2022-027

债券代码：175070债券简称：20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司

关于部分调整2022年度日常关联交易额度上限的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次部分调整的2022年度日常关联交易额度上限均与公司日常生产经营相关，相关关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况。

*本次部分调整2022年度日常关联交易额度上限无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月20日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-036）。该议案已于2020年1月17日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年以来，公司根据市场需求及平均价格水平的变化，结合经营业务实际需要，向关联方汕头高新区奥星光通信设备有限公司（以下简称“汕头奥星”）销售商品、提供劳务及采购商品，及向关联方长飞信越（湖北）光棒有限公司（以下简称“长飞信越”）销售商品及提供劳务的金额明显提升。根据该情况，公司拟对部分2022年度日常关联交易额度上限进行调整。

（一）部分调整日常关联交易额度上限履行的审议程序公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加汕头奥星和长飞信越2022年度日常关联交易额度的议案》，同意根据公司经营业务实际需要，提高向汕头奥星及长飞信越销售商品及提供劳务的日常关联交易额度上限，及向汕头奥星采购商品的日常关联交易额度上限。关联董事庄丹先生对上述议案回避表决，其余11名非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为上述部分调整2022年度日常关联交易额度上限事项符

合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，并同意上述事项。

公司独立董事对公司部分调整2022年度日常关联交易额度上限事项发表了

独立意见，认为公司本次部分调整日常关联交易额度主要是根据市场变化和生产经营实际需要发生的，本次调整后的日常关联交易价格仍为市场公允价格，且主要交易条款未发生变化。本次调整符合公司实际情况，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

由于本次公司对部分2022年度日常关联交易额度上限的调整占公司最近一

期经审计净资产绝对值的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次调整无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整的2022年度日常关联交易额度及类别

单位：人民币元

2022年度调整

2022年年度2022年1月2022年年度调

后预计交易额企业名称交易类型原预计交易额至9月累计整后预计交易度占同类业务度上限发生金额额度上限比例（%）

汕头高新区奥星采购商品35000000038126961555000000016.22光通信设备有限销售商品及提

公司30000000025633992740000000016.39供劳务

长飞信越（湖北）销售商品及提

1500000001397892262000000008.20

光棒有限公司供劳务

除上述调整外，公司2022年度其他日常关联交易额度上限未发生变化。

二、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况1、汕头高新区奥星光通信设备有限公司企业性质有限责任公司

统一社会信用代码 91440500617523733G成立时间1992年11月6日

注册资本人民币20055.8817万元注册地址汕头高新区科技东路15号法定代表人高静涛

本公司、广东省电信实业集团公司、立达环球香港有限公司分别认缴出资

股东结构8507.7050万元、9448.3259万元、2099.8508万元，分别持有汕头奥星42.42%、

47.11%、10.47%的股权。

研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附

经营范围件、组建和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司高级管理人员担任董事的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关联关系关规定，汕头高新区奥星光通信设备有限公司为公司的关联法人。

2021年12月31日/2021总资产47592.32万元，净资产22593.29万元，营业收入54399.08万元，净利

年度主要财务指标润-2526.09万元。（以上数据经审计）

2、长飞信越（湖北）光棒有限公司

企业性质有限责任公司

统一社会信用代码 91429005336452107N成立时间2015年8月18日注册资本日元800000万元注册地址潜江市江汉盐化工业园长飞大道特1号法定代表人庄丹

长飞光纤认缴出资392000万日元，持股比例为49.00%，信越化学工业株式会股东结构

社认缴出资408000万日元，持股比例为51.00%。

光纤用预制棒生产、销售；;盐酸、四氯化硅生产、销售;工业产品(不含危险化学经营范围

品)生产、销售。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营)公司董事、高级管理人员担任董事的企业。根据《上海证券交易所股票上市规关联关系则》，长飞信越（湖北）光棒有限公司为公司的关联法人。

2021年12月31日/2021总资产99816.40万元，净资产68719.16万元，营业收入30973.46万元，净利

年度主要财务指标润1194.34万元。（以上数据经审计）

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司与汕头高新区奥星光通信设备有限公司及长飞信越（湖北）光棒有限公

司的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生的交易。交易双方将按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场公开、公允的价格作为定价依据，由交易双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司本次部分调整2022年度日常关联交易额度上限主要与公司日常生产经营相关，系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述各项关联交易将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

上网附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日