长飞光纤2023年第三次临时股东大会会议资料

长飞光纤光缆股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十月长飞光纤2023年第三次临时股东大会会议资料长飞光纤光缆股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2023年10月13日（星期五）14时00分召开

二、会议方式：采取现场会议及网络投票形式

三、会议召集人：董事会

四、股权登记日：2023年10月9日（星期一）

五、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

六、大会审议事项投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案

1 关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案 √ √长飞光纤2023年第三次临时股东大会会议资料

审议资料

议案一：关于收购 RFS德国及 RFS苏州股权的议案

尊敬的各位股东：

2023年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》，同意公司与 RFS Holding GmbH 签署协议，以现金方式收购 RFS Holding GmbH 全资子公司 Radio Frequency Systems GmbH（“RFS 德国”）及安弗施无线射频系统（苏州）有限公司（“RFS 苏州”）的全部股权。关联董事对上述议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案内容详见本公司于2023年8月

2 日及 2023 年 9 月 19 日分别刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临2023-030）及《关于收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2023-032）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联股东中国华信邮电科技股份有限公司将就本议案在股东大会上回避表决。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日