证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2026-023

长飞光纤光缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1244

其中：A股股东人数 1242

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）412834778

其中：A股股东持有股份总数 315406137

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 97428641

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.86

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.10

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.77

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事列席会议。

2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 315362137 99.9860 23200 0.0073 20800 0.0067

H股 97350641 99.9199 0 0.0000 78000 0.0801

普通股合计：41271277899.9704232000.0056988000.0239

2、议案名称：2025年年度报告及摘要、截至2025年12月31日止年度之经审

核全年业绩公告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 315361437 99.9858 24600 0.0077 20100 0.0065

H股 97350641 99.9199 0 0.0000 78000 0.0801

普通股合计：41271207899.9703246000.0060981000.0238

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 315371637 99.989 23300 0.0073 11200 0.0037

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41280027899.9916233000.0056112000.0027

4、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315355737 99.9840 40000 0.0126 10400 0.0034

H股 96155403 98.6932 1273238 1.3068 0 0.0000

普通股合计：41151114099.679413132380.3181104000.0025

5、议案名称：关于为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315310337 99.9696 75300 0.0238 20500 0.0066

H股 97192242 99.7574 158399 0.1626 78000 0.0801

普通股合计：41250257999.91952336990.0566985000.0239

6、议案名称：关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 312298082 99.0145 3092155 0.9803 15900 0.0052

H股 39768485 40.8181 57660156 59.1819 0 0.0000

普通股合计：35206656785.28036075231114.7159159000.0039

7、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315362137 99.9860 28700 0.009 15300 0.005

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41279077899.9893287000.0070153000.0037

8、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易

业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315371937 99.9891 23700 0.0075 10500 0.0034

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41280057899.9917237000.0057105000.0025

9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315363837 99.9865 26100 0.0082 16200 0.0053

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股合计： 412792478 99.9898 26100 0.0063 16200 0.0039

10、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315360637 99.9855 27300 0.0086 18200 0.0059

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41278927899.9890273000.0066182000.0044

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315315137 99.9711 75000 0.0237 16000 0.0052

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41274377899.9780750000.0182160000.0039

12、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315309237 99.9692 77900 0.0246 19000 0.0062

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41273787899.9765779000.0189190000.0046

13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315316537 99.9715 73900 0.0234 15700 0.0051

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41274517899.9783739000.0179157000.0038

14、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 315315537 99.9712 74400 0.0235 16200 0.0053

H股 97428641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：41274417899.9781744000.0180162000.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称序比例比例比例票数票数票数号（%）（%）（%）

32025年度利润1712681899.7989233000.1357112000.0654

分配方案

4关于续聘毕马

威华振会计师事务所（特殊普

1711091899.7063400000.2330104000.0607通合伙）为公司

2026年度审计

机构的议案

5关于为董事及1706551899.4417753000.4387205000.1196

高级管理人员购买2026年度责任保险的议案

6关于公司及下

属公司2026年

1405326381.8891309215518.0181159000.0928

度对外担保额度的议案

7关于公司及下

属公司2026年

1711731899.7436287000.1672153000.0892

度开展资产池业务的议案

8关于公司及下

属公司2026年度开展外汇及

1712711899.8007237000.1381105000.0612

原材料套期保值交易业务的议案9关于制定《董事及高级管理人

1711901899.7535261000.1520162000.0945

员薪酬管理制度》的议案

1关于公司董事

2026年度薪酬1711581899.7348273000.1590182000.1062

0

方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议

的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026年7月1日