证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2025-053

长飞光纤光缆股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月5日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月5日14点00分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月5日至2025年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称

号 A股 H股股东股东非累积投票议案

关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署2026年度日常关联/关

1.00√√

连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

关于与中国华信及其附属公司签署2026年度日常关联/关连交

1.01√√

易框架协议及批准交易金额上限的议案

关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2026年度日常关联/

1.02√√

关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞 2026 年

2√√

度日常关联交易预计额度的议案

3.00关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案√√

3.01关于选举邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案√√

3.02关于选举管景志先生为公司第四届董事会非独立董事的议案√√

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

4.00√√

《独立董事工作细则》及取消监事会的议案

4.01关于修订《公司章程》及取消监事会的议案√√4.02关于修订《股东大会议事规则》的议案√√

4.03关于修订《董事会议事规则》的议案√√

4.04关于修订《独立董事工作细则》的议案√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十六次及第十七次会议审议通过，相关公告已刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第4项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项。

应回避表决的关联股东名称：中国华信邮电科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601869长飞光纤2025/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印

件、股东回执（见附件2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过电子邮件方式登记。

(二)登记时间

2025年12月4日（星期四）9:00-11:30，14:30-16:30

(三)登记地点湖北省武汉市东湖高新技术开发区创业街65号董事会及总裁办公室

如以电子邮件登记，请将相关资料发送至 quying@yofc.com或 chentan@yofc.com六、其他事项

(一)联系方式

联系人：瞿颖陈坦

电话：+86-27-68789088

电子邮箱：quying@yofc.com chentan@yofc.com

(二)其他事项出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件1：授权委托书

附件2：回执

报备文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议附件1：授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月5日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1.00关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署2026年度日常

关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.01关于与中国华信及其附属公司签署2026年度日常关联

/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

1.02关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2026年度日

常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案

2 关于与 Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞

2026年度日常关联交易预计额度的议案

3.00关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案

3.01关于选举邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事

的议案

3.02关于选举管景志先生为公司第四届董事会非独立董事

的议案

4.00关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的议案

4.01关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

4.02关于修订《股东大会议事规则》的议案4.03关于修订《董事会议事规则》的议案

4.04关于修订《独立董事工作细则》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：回执长飞光纤光缆股份有限公司

2025年第二次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）通讯地址股东账号持股数量委托人身份证号联系人电话发言意向及要点

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2025年12月4日（星期四）以前（含当日）以邮寄或电子邮件方

式送达本公司董事会及总裁办公室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。