证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2026-040

长飞光纤光缆股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 11日

(二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路 1077号武汉光谷凯悦酒店

6楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1444

其中：A股股东人数 1443

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421436811

其中：A股股东持有股份总数 319607256

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 101829555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.90

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.60

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 319568956 99.9880 23800 0.0074 14500 0.0046

H股 101820555 99.9912 3000 0.0029 6000 0.0059

普通股合计： 421389511 99.9888 26800 0.0064 20500 0.0049

2、 议案名称：2026年 H股股份奖励计划

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 318718766 99.7220 869990 0.2722 18500 0.0058

H股 71792899 70.5030 30030656 29.4911 6000 0.0059

普通股合计： 390511665 92.6620 30900646 7.3322 24500 0.0058

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026年 H股股份奖

励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 318735166 99.7271 847990 0.2653 24100 0.0076

H股 72095155 70.7998 29725900 29.1918 8500 0.0083

普通股合计： 390830321 92.7376 30573890 7.2547 32600 0.0077

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案议案名称

序 比例 比例 比例票数 % 票数 票数号 （ ） （%） （%）

关于 2026

1 年中期利润 21904137 99.8254 23800 0.1084 14500 0.0662

分配方案的议案

2026 年 H

2 股股份奖励 21053947 95.9508 869990 3.9648 18500 0.0844

计划关于提请股东会授权董事会或授权

3 人 士 办 理2026 H 21070347 96.0255 847990 3.8646 24100 0.1099年

股股份奖励计划相关事宜的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 1项议案为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会第 2项及第 3项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议

的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026年 9月 11日