证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2026-029

长飞光纤光缆股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月30日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号武汉光谷凯悦酒店

6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数876

其中：A股股东人数 875

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）405752674

其中：A股股东持有股份总数 317406452

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 88346222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.01

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.34

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.67

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称：关于选举马杰先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 316983596 99.8667 397556 0.1252 25300 0.0081

H股 83163876 94.1340 5182346 5.8660 0 0.0000

普通股合计：40014747298.618655799021.3752253000.0062

1.02、议案名称：关于选举管景志先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 317132950 99.9138 247802 0.078 25700 0.0082

H股 84404733 95.5386 3941485 4.4614 4 0.0000

普通股合计：40153768398.961241892871.0325257040.0063

1.03、议案名称：关于选举庄丹先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 317215350 99.9397 165202 0.052 25900 0.0083

H股 86985958 98.4603 1358760 1.5380 1504 0.0017

普通股合计：40420130899.617715239620.3756274040.0068

1.04、议案名称：关于选举邱祥平先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 317122050 99.9103 258502 0.0814 25900 0.0083

H股 83476683 94.4881 4868035 5.5102 1504 0.0017

普通股合计：40059873398.729851265371.2635274040.0068

1.05、议案名称：关于选举梅勇先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 317162650 99.9231 217902 0.0686 25900 0.0083

H股 85394683 96.6591 2950035 3.3392 1504 0.0017

普通股合计：40255733399.212531679370.7808274040.0068

1.06、议案名称：关于选举田宇先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 317132950 99.9138 247602 0.078 25900 0.0082

H股 84398233 95.5312 3946485 4.4671 1504 0.0017

普通股合计：40153118398.959641940871.0337274040.0068

1.07、 议案名称：关于选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）

先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 317184250 99.9299 196502 0.0619 25700 0.0082

H股 85571950 96.8598 2772768 3.1385 1504 0.0017

普通股合计：40275620099.261529692700.7318272040.0067

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

2.01关于选举李长爱女士为第五届39853557798.2213是

董事会独立董事的议案

2.02关于选举曾宪芬先生为第五届40270545499.2490是

董事会独立董事的议案

关 于 选 举 Frank Franciscus

2.03 Dorjee （范*德意）先生为第五 403589571 99.4669 是

届董事会独立董事的议案

2.04关于选举戴育四先生为第五届40357992499.4645是

董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案：关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事

候选人的议案议同意反对弃权案议案名称

序比例比例比例票数%票数%票数号（）（）（%）关于选举马杰

1.01先生为第五届1931877797.85803975562.0137253000.1283

董事会非独立董事的议案关于选举管景

1.02志先生为第五1946813198.61452478021.2552257000.1303

届董事会非独立董事的议案关于选举庄丹

1.03先生为第五届1955053199.03191652020.8368259000.1313

董事会非独立董事的议案关于选举邱祥

1.04平先生为第五1945723198.55932585021.3094259000.1313

届董事会非独立董事的议案关于选举梅勇

1.05先生为第五届1949783198.76502179021.1037259000.1313

董事会非独立董事的议案关于选举田宇

1.06先生为第五届1946813198.61452476021.2542259000.1313

董事会非独立董事的议案

关于选举 Peter

Johannes

Wijnandus Marie1.07 Bongaerts（扬帮 19519431 98.8744 196502 0.9953 25700 0.1303卡）先生为第五届董事会非独立董事的议案

2、累积投票议案：关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选

人的议案议案得票数占出席是否议案名称得票数序号会议有效表决当选权的比例

（%）

2.01关于选举李长爱女士为第五届董1916314897.0697是

事会独立董事的议案

2.02关于选举曾宪芬先生为第五届董1928239297.6737是

事会独立董事的议案

关于选举 Frank Franciscus Dorjee

2.03（范*德意）先生为第五届董事会1935612798.0472是

独立董事的议案

2.04关于选举戴育四先生为第五届董1934648097.9983是

事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议

的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026年7月30日