证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2025-030

长飞光纤光缆股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

其中：A股股东人数 190

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）456375792

其中：A股股东持有股份总数 311610649

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 144765143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）60.70

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.44

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 311342049 99.9138 249600 0.0801 19000 0.0061

H股 144616643 99.8974 0 0.0000 148500 0.1026

普通股合计：45595869299.90862496000.05471675000.0367

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 311341749 99.9137 249800 0.0802 19100 0.0061

H股 144616643 99.8974 0 0.0000 148500 0.1026

普通股合计：45595839299.90852498000.05471676000.0367

3、议案名称：2024年年度报告及摘要、截至2024年12月31日止年度之经审

核全年业绩公告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 311341749 99.9137 249400 0.0800 19500 0.0063

H股 144616643 99.8974 0 0.0000 148500 0.1026

普通股合计：45595839299.90852494000.05461680000.0368

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 311341749 99.9137 249600 0.0801 19300 0.0062

H股 144616643 99.8974 0 0.0000 148500 0.1026

普通股合计：45595839299.90852496000.05471678000.0368

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 311594949 99.9949 8700 0.0027 7000 0.0024

H股 144765143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：45636009299.996687000.001970000.0015

6、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 311581449 99.9906 10000 0.0032 19200 0.0062H股 144730143 99.9758 35000 0.0242 0 0.0000

普通股合计：45631159299.9859450000.0099192000.0042

7、议案名称：关于为董监高购买2025年度责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 311581449 99.9906 10000 0.0032 19200 0.0062

H股 144616643 99.8974 0 0.0000 148500 0.1026

普通股合计：45619809299.9611100000.00221677000.0367

8、议案名称：关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 311571949 99.9875 19400 0.0062 19300 0.0063

H股 144158834 99.5812 606309 0.4188 0 0.0000

普通股合计：45573078399.85876257090.1371193000.0042

9、议案名称：关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 311585949 99.9920 11700 0.0038 13000 0.0042

H股 144158834 99.5812 606309 0.4188 0 0.0000

普通股合计：45574478399.86176180090.1354130000.0028

10、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 311579249 99.9899 18300 0.0058 13100 0.0043

H 股 144437623 99.7738 327520 0.2262 0 0.0000

普通股合计：45601687299.92143458200.0758131000.0029

11、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 311578449 99.9896 18300 0.0059 13900 0.0045

H 股 144437623 99.7738 327520 0.2262 0 0.0000

普通股合计：45601607299.92123458200.0758139000.0030

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 311579549 99.9900 18000 0.0058 13100 0.0042

H股 144437623 99.7738 327520 0.2262 0 0.0000

普通股合计：45601717299.92143455200.0757131000.0029

13、议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 311575549 99.9887 15700 0.0050 19400 0.0063H股 144465819 99.7932 299324 0.2068 0 0.0000

普通股合计：45604136899.92673150240.0690194000.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数（）（%票数）（%）号

52024年度利1183014599.867487000.073470000.0592

润分配方案关于续聘毕马威华振会计师事务所

6（特殊普通1181664599.7535100000.0844192000.1621合伙）为公司

2025年度审

计机构的议案关于为董监

7高购买20251181664599.7535100000.0844192000.1621年度责任保险的议案关于公司及下属公司

82025年度对1180714599.6733194000.1637193000.1630

外担保额度的议案关于公司及下属公司

92025年度开1182114599.7914117000.0987130000.1099

展资产池业务的议案关于公司《2025年员

10工持股计划1181444599.7349183000.1544131000.1107（草案）》及其摘要的议案关于公司《2025年员

11工持股计划1181364599.7281183000.1544139000.1175管理办法》的议案关于提请股东大会授权

12董事会办理1181474599.7374180000.1519131000.1107

公司员工持股计划有关事项的议案关于补选非

13独立董事的1181074599.7036157000.1325194000.1639

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会

议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

上网附件：

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件：

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2025年7月1日