证券代码:601872证券简称:招商轮船公告编号:2022[048]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第十二次会议通知于2022年8月23日以电子邮件或传真的方式送
达各位监事,会议于2022年8月29日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案:
一、关于《公司2022年半年度报告》及其摘要的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2022年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;
1(2)2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所相关规定,所包含的信息能真实反映公司2022年上半年经营和财务状况;
(3)截至本公告发布之时,未发现参与2022半年度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案
监事会认为:公司股票期权第二个行权期行权条件已成就,公司和激励对象均已满足行权条件,本次行权程序符合有关规定,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。董事会审议议案程序合法合规,相关关联董事均回避表决。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案
监事会认为:本次对股票期权行权价格进行调整,系由于公司实施了2021年年度利润分配,导致行权价格根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权计划(草案二次修订稿)》(以下简称“《期权计划》”)等有关规定进行调整,调整方法及程序符合法律法规及《期权计划》,不存在损害公司及股东利益的情况,审议程序合法有效,关联董事均回避表决。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2四、关于调整激励对象名单和期权数量的议案监事会认为:因激励对象退休及个人考核等原因,公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权计划(草案二次修订稿)》等有关规定对激励对象名单和期权数量进行了相应的调整,调整后的激励对象符合行权条件,激励对象的主体资格合法、有效。股东大会授权董事会审议调整激励对象名单和期权数量等事宜,审议程序合法有效,关联董事均回避表决。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、关于注销公司部分股票期权的议案
监事会认为:公司股票期权第二个行权期,因部分激励对象离职、退休、个人绩效考核等原因,其获授予尚未行权的股票期权不符合行权条件,不予行权。公司按照《期权计划》等相关规定对失效的股票期权予以注销。注销股票期权事宜符合有关法律、法规的相关规定,审议程序合法合规,相关关联董事均回避表决。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案监事会意见:监事会同意公司编制的《关于公司募集资金2022半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,该报告真实的反映了公司2022年上半年度募集资金的存放和使用情况;董事会审议该议
案履行了法律法规规定的程序,独立董事发表了独立意见。
3表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、关于《招商局集团财务有限公司2022年6月30日风险评估报告》的议案
监事会意见:该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况,议案的审议履行了法律法规规定的程序;董事会审议该议案时关联董事回避表决,独立董事发表独立意见。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2022年8月31日
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