招商局能源运输股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
2023年度,作为招商局能源运输股份有限公司(以下简称:“招商轮船”或“公司”)独立董事,本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,依法履职、勤勉尽责,按时出席董事会及其各专门委员会会议,充分研究讨论议案,独立自主决策,持续关注公司战略实施与经营管理情况,认真开展调研,独立客观审慎发表意见,为招商轮船的发展战略、风险控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作报告如下:
一、基本情况
毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士,高级会计师。1983年7月至1993年12月,任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993年12月至2015年10月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015
1年10月至2022年3月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总
经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公司
执行董事、副总经理等职务。
本人于2023年7月28日,经股东大会选举,成为公司第七届董事会独立董事。
二、出席董事会、股东大会情况统计
2023年,第七届董事会召开会议5次,全部出席,无缺席情况;出席股东大会1次。
三、履职重点关注事项情况
2023年,在第七届董事会履职期间,重点关注了关联交易
情况和定期报告情况,并开展讨论,发表意见。参加独立董事专门会议3次,审议议案4项,并就关联交易事宜进行了详细讨论。
四、董事会专门委员会履职情况
在第七届董事会专门委员会履职期间,担任董事会审计委员
会主任委员,主持召开会议4次,审议议案9项,重点关注了定期报告和会计师选聘相关事宜。同时,在提名委员会和薪酬考核委员会中任职。
五、调研情况
除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策,履行独董职责外,还持续进行调研活动,与公司领导和相关部门保持
2互动,就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。本人共参加了4次调研。
2023年7月29日,借召开换届股东大会时机,作为新任独立董事,与第六届董事会成员深入交流公司情况。
2023年8月10日,在上海公司办公室调研公司境内税务情况,详细了解总部纳税情况。
2023年8月18日,作为集运专家,陪同董事长调研中外运集运,并对集运行业系统化成本体系提出了指导意见。
2023年11月至12月,正值公司更换审计师期间,作为审
计委员会主任委员,监督相关流程。2023年12月1日,带领审计委员会部分委员调研公司财务部,听取财务部关于更换会计师事务所、2023年度财务审计工作计划的汇报。
六、其他情况
2023年内,没有提议召开董事会的情况发生;没有提议解
聘会计师事务所的情况发生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2024年,本人将严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定,一是公正公平,积极参与公司事务,及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨,提出独立公正的意见和建议。二是提升能力,参加规定的培训,保证履职能力,坚守职业操守,独立公正地履行职责,切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献,充分利用自身专业知识为公司提供经验技术支持,保证公司持续、稳定和健康的发展,回报股东。
3招商局能源运输股份有限公司
独立董事:邓黄君
2024年3月26日
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