招商轮船:信永中和会计师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2023年度内部控制审计报告

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招商局能源运输股份有限公司

2023年度

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内部控制审计报告

索引页码

内部控制审计报告1-2

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联系电话:联系电话:+86(010)65542288

信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShineZOingShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2024SZAA4B0029

共2页之第1页

招商局能源运输股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招

商局能源运输股份有限公司(以下简称招商轮船)2023年12月31日财务报告内部控制的

有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商轮船公司董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc.进行查验

报告编码:京248VPM887W

信永中和信永中和

ShineZWOins

内部控制审计报告(续)

XYZH/2024SZAA4B0029

共2页之第2页

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,招商轮船于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

信永中和会师事务(特狱通合伙)中国注册会计师:

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中国注册会计师:收

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中国北京二〇二四年三月二十六日

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationoftheChangeofWorkingUbyaCPA口年度检验登记

同意调出同意调出AnmualRenewmlRegistration

AtetthodrbeedfotAcxeshehodtrlobetnsferredfhom

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有CPAs事务所CPAv-L本证书经格验合格,继续有效一年.thisrenewalThiscertificatcisvalidforanothcryearafter

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出协会益章转出协会美章潘传云

StyfcrnhcofChsttcsfcr-othcuCAsX书编号:474700070003□

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同念调入Agrcththoldrtobetmmsfcncdt同意调入Agelhcholtrtobehrmscdt证书编号:474700070003ir10HL

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中所CPAs事务所CPAs批准注册协会:深圳市注册会计师协会tc

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Stapofthctrsfcr-itnInstittecfCPAs转入协会益章Scnmofthcmnsfr-inhstitutcofCPAs转入协会益章Date oflsuance发证日期:年日M□.潘传云

o年)月58.日7年y月日4474700070003

深圳市注册会计师协会

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名光兰

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出生日期1982-02-07

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工作单位信永中和会计师事务所有限责任公司

Workingunit深期分所

身份证号码431003198202076051

IdcntitycardNo.

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格、效年本证书经检验合格,继续有效一年

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姓名:侯光兰

证书编号:110001570325

(年1月2016年7A30日

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证书序号:0014624

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、说明

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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

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会计师事行所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

C:凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发..

名称:信永中和会计市事务所(特殊管浦管伙)号3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

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主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A

8层

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发证机关北崇市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二d41日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号7

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批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制

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统一社会信用代码营业执照□□扫描市场主体身

91110101592354581W记、备案、许可、

企监管信息,体验

更多应用服务.

(副本)(3-1)□节

名称信永中和会世师事务所特殊普通管出资额6000万元

类型特殊普通合企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学”谭少经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

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机关

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20240126日

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国家企业信用信息公示系统网址ttp/wwgsxt,govcn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

行情