招商轮船:招商轮船关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2022-030

招商局能源运输股份有限公司

关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年5月24日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601872招商轮船2022/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：招商局轮船有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

54.26%股份的股东招商局轮船有限公司，在2022年5月13日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。公司董事会作为本次股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事苏新刚先生因到达退休年龄，于近日向公司董事会递交了书面辞职信，辞去其担任的公司董事职务。根据公司法、公司章程的规定，公司控股股东招商局轮船有限公司于2022年5月13日向公司董事会提交了《关于增加招商轮船2021年度股东大会临时提案的函》，提出向本次会议增加一项议案《关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，认为李佳杰先生符合担任公司董事的任职资格，不存在公司法及公司章程规定的不能担任公司董事的情形。建议选举李佳杰先生为公司非独立董事，任期同本届董事会。

李佳杰简历：

李佳杰先生，1980年11月出生，工商管理硕士，现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理香港明华船务有限公司财务部副总经理、财务部总经理，海宏公司财务部总经理。2015年3月至2019年2月，曾担任本公司财务部总经理。2018年8月至2020年12月任本公司财务副总监。2021年1月起任现职。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光作为公司独立董事，对公司控股股东招商局轮船有限公司针对公司2021年年度股东大会临时提案《关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：

经审阅李佳杰先生履历等材料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月24日14点30分

召开地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月24日至2022年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案√

2关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议√

案

3关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案√

4关于《公司2021年度财务决算报告》的议案√

5关于《公司2021年度利润分配方案》的议案√

6关于公司2022年5月1日起一年内向境内外银√

行申请备用综合授信额度的议案

7关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司√

2022年度财务及内控审计机构的议案

8.00关于公司2021年度日常关联交易情况报告及√

2022年度日常关联交易预计情况的议案

8.01预计2022年度公司与蛇口友联船厂及其下属√

公司发生船舶修理等关联交易

8.02预计2022年度公司与中石化及其下属公司发√生的油品运输、船用燃料油、润滑油采购等关

联交易

8.03预计2022年度公司与招商局海通贸易有限公√

司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易

8.04预计2022年度公司与深圳海顺海事服务有限√

公司发生船员管理或代理的关联交易

8.05预计2022年度公司与武汉海顺海事服务有限√

公司发生船员管理或代理的关联交易

8.06预计2022年度公司与中外运长航集团及其下√

属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、

船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易

8.07预计2022年度公司与中国外运股份有限公司√

及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易

8.08预计2022年度公司与辽宁港口集团有限公司√

及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易

9关于向下属公司提供担保授权的议案√

10 关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG运输 √

项目 4艘 LNG 船舶的议案

11 关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12 √

艘 LNG船舶投资的关联交易议案累积投票议案

12.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

12.01关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独√

立董事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-议案9的具体内容已于2022年3月28日披露，公告编号2022[009]号、2022[011]号、2022[013]号、2022[014]号、2022[015]号，议案10、议案11的具体内容已于2022年4月30日披露，公告编号2022[026]号、2022[027]号。

议案12的具体内容已在本公告中详述。上述公告的披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、

8.08、10应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案8.01、8.03、

8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10回避表决；股东中国石油化工集团有限公司

和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2022年5月14日

*报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案

2关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案

3关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案

4关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

5关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

6关于公司2022年5月1日起一年内向境内外银行申请

备用综合授信额度的议案

7关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度

财务及内控审计机构的议案

8.00关于公司2021年度日常关联交易情况报告及2022年

度日常关联交易预计情况的议案

8.01预计2022年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生

船舶修理等关联交易

8.02预计2022年度公司与中石化及其下属公司发生的油品

运输、船用燃料油、润滑油采购等关联交易

8.03预计2022年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下

属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易

8.04预计2022年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生

船员管理或代理的关联交易8.05预计2022年度公司与武汉海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易

8.06预计2022年度公司与中外运长航集团及其下属公司发

生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口

使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易

8.07预计2022年度公司与中国外运股份有限公司及其下属

公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易

8.08预计2022年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属

公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易

9关于向下属公司提供担保授权的议案

10 关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG运输项目 4

艘 LNG船舶的议案

11 关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12艘 LNG

船舶投资的关联交易议案序号累积投票议案名称投票数

12.00关于选举董事的议案----------------

12.01关于选举李佳杰先生为公司第六届董事会非独立董事

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数