证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2026[046]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年7月3日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事

和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第三十次会议通知》。

2026年7月10日，公司第七届董事会第三十次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事会秘书现场出席会议，公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等规定，公

司第八届董事会应由12名董事组成，其中8名为非独立董事。

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名冯波鸣先生、刘振华先生、张日勇先生、王永新先生、钟富良先

生、曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司2026年第一次临时股东会选举。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

冯波鸣、刘振华、王永新、钟富良、曲保智、黄传京为关联董事，对本议案回避表决。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名邓黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生、周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司2026年

第一次临时股东会选举。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

邓黄君、邹盈颖、王英波为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船独立董事提名人和候选

2人声明公告》。

三、关于第八届董事薪酬建议方案的议案

根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，第八届董事会薪酬委员会提议按照如下原则分别确定公司

第八届董事会董事的报酬：

3.1、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--非独立董事

非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

非独立董事审议此子议案时回避表决。

3.2、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--独立董事

独立董事，津贴为每人每年人民币30万元（含税），津贴按月发放。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事邓黄君、邹盈颖、王英波审议此子议案时回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

董事会同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3四、关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

董事会同意并授权公司管理层在第八届董事会任期内对全体

董事及高级管理人员，办理董责险的年度投保事宜。

本议案还将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于新建船舶的议案

董事会同意：

1、为持续更新、优化油轮船队结构，与国际头部油公司共建

阿芙拉油轮联营池，在中船大连船厂新建5艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的新一代节能环保型 AFRAMAX油轮，预计 2029年开始交付；

2、为进一步改善集装箱和干散货船队结构，适度发展相关船队，抓住早交期的相关船台机会，持续提升船队持续盈利能力，董事会同意增建 4艘 1800TEU 集装箱船舶；增建 1 艘配备脱硫塔、轴带发电机并涂装高效防污漆的21万载重吨纽卡斯尔型散货船。

该等船舶预计将在2028年交付。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、关于在关联方新建船舶的关联交易议案经多方比较，公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）在船舶造价、交船时间等关键因素方面占有优势，同

4意将议案 5 提及的 4艘 1800TEU 集装箱船舶和 1 艘 21 万载重吨纽

卡斯尔型散货船交由关联方招商船舶建造。

本议案还将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事冯波鸣、刘振华、曲保智、黄传京，对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。

该议案于本次会议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建船舶的关联交易公告》（公告编号：2026[047]号）。

七、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

董事会同意召开2026年第一次临时股东会，审议选举第八届董事会成员及其他议案，详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026[048]号）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

5招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月11日

6附件1：

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会非独立董事候选人简历

冯波鸣先生现任招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口集团股份有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国外运长航集团有限公司董事长，中国长江航运集团有限公司董事长。冯先生拥有香港大学工商管理硕士学位，历任武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、青岛港国际股份有限公司及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事，中国外运股份有限公司董事长及非执行董事。2023年7月至2026年7月担任本公司董事长。

刘振华先生现任招商局集团战略发展部/科技创新部总经理。

刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕

7士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，2007年1月至2010年1月任中国船务代理有限公司副总经理，2010年

1月至2017年12月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017年12月至2019年3月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/企业文化

部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办

公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，

2023年2月至2024年3月任招商局集团有限公司交通物流部/集

团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、总经理。2024年8月起至2026年7月担任本公司副董事长。

张日勇先生现任中国石油化工集团有限公司战略规划部(资本

运营部)副总经理，正高级工程师。张先生于1991年7月获华东化工学院(现称华东理工大学)石油加工学士学位，于1998年5月获华中理工大学西方经济学硕士学位。张先生自1991年8月至1992年8月任职于大连石化公司;自1992年8月至1995年9月任职于中石化咨

询公司炼油部;自1995年9月至1996年8月在中石化管理干部学院

95级金融与财会班学习;自1996年8月至1998年5月在华中理工大

学经济学院西方经济学专业在职研究生学习;自1998年5月至2002

8年7月任职于中石化咨询公司;自2002年7月至2004年5月任职于

中国石油化工股份有限公司发展计划部;自2004年5月至2017年1月，张先生担任中国石油化工集团公司(股份公司)发展计划部副处长及处长;自2017年1月至2026年6月，张先生历任中国石油化工集团公司(股份公司)炼油事业部副主任、洛阳分公司副总经理、党委常

委、党委委员、发展计划部副总经理;2026年6月至今任现职。2021年12月至今兼任石油商业储备有限公司、中石化宁波镇海炼化有限公司董事。

王永新先生现任本公司董事、总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远

洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月进入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。2019年

1月起担任本公司总经理，2019年4月起至2026年7月担任本公司董事。

钟富良先生现任中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、党委书记。1991年至1993年在镇海石油化工总厂任职，1993年至

2006年在镇海炼油化工股份有限公司任职，2006年至2014年在镇海

炼化分公司任职，2014年5月至2015年3月任镇海炼化分公司副总

9经理、党委委员，2015年3月至2022年12月任中国国际石油化工

联合有限责任公司副总经理、党委委员，2022年12月至2023年9月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理、党委副书记，

2023年9月至今任现职。2019年10月至今兼任中国石化集团石油商

业储备有限公司董事，2024年6月至今兼任中石化冠德国际有限公司、中石化冠德控股有限公司董事长。2020年10月至2026年7月担任本公司董事。

曲保智先生现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。

曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授，2011年

7月-2012 年 7 月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）

高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究

院副院长、发展研究中心副主任。

符布林先生会计师，毕业于上海海运学院会计学专业、南澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。曾任漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理，招商局集团风险管理部、审计部部长助理，招商局集团审计中心主任助理、副主任，以及招商局集团审计部副部长等职务。

10黄传京先生英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有

限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有限公司

办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口股份有限公

司副总经理、董事会秘书、首席数字官；深圳蛇口集装箱码头有限公

司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限

公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾

合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。2025年9月起至2026年7月担任本公司董事。

11附件2：

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

邓黄君先生毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983年7月至1993年12月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993年12月至2015年10月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015年10月至2022年3月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有

限公司执行董事、副总经理等职务。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

邹盈颖女士荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、中

国律师；中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员；

伦敦海事仲裁员协会会员，亚太联络委员会成员。2019年度中国航运界十大杰出女性。曾任上海海事大学法学教授、上海市汇盛律师事务所兼职律师、招商局能源运输股份有限公司法律事务部总经

理、总法律顾问，香港理工大学兼职教师等职务；现任香港理工大学实务教授，香港海运港口发展局港口发展委员会成员。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

12王英波先生北京大学法律学系学士，国际工商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，海南国际仲裁院仲裁员。1985年7月至1987年5月，任职于铁路运输高级法院。1987年5月至

1993年6月，任职于中国对外贸易运输（集团）总公司/中国租船公司法律部。1993年6月至1996年6月，任中国外运下属合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996年6月开始从事执业律师工作，先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010年5月至今，任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

周浩鼎先生香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，2001年取得伦敦政治经济学院经济学学士学位，2007年获香港大学法学专业证书。现任香港特别行政区立法会（新界西北屯门及元朗）选区议员、民建联副主席、创新科技及工业发展委员会委员、北

部都会区咨询委员会委员、立法会人事编制小组委员会主席、香港机

场管理局成员，亦为香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，并兼任香港科技大学校董。

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