证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2026-049

招商局能源运输股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年7月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601872招商轮船2026/7/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：招商局轮船有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年7月11日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有54.48%股份的股东招商局轮船有限公司，在2026年7月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

议案 7：《关于在关联方新建 VLOC散货船舶的关联交易议案》公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与关联方招商

局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）下属公司签署《船舶订造协议》，拟新建 6艘新一代节能环保型 34.3万载重吨级 VLOC矿砂船，项目总投资金额预计不超过49.30亿元人民币。项目船舶计划于

2029-2030年陆续交付。此项关联交易具体内容请见公司同一日发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建 VLOC散货船舶的关联交易公告》，公告编号：2026[050]号。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年7月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月28日14点30分

召开地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子

湾海纳仓（招商积余大厦）会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月28日至2026年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理√制度》的议案

2关于第八届董事薪酬方案的议案√

3关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险√

的议案

4关于在关联方新建船舶的关联交易议案√

7 关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易 √

议案累积投票议案

5.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案应选董事（8）人

5.01关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.02关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.03关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.04关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.05关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.06关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.07关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

5.08关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独√

立董事的议案

6.00关于选举第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（4）人

6.01关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立√

董事的议案

6.02关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立√

董事的议案

6.03关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立√董事的议案

6.04关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立√

董事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2026年6月16日披露，公告编号2026[039]号；议案

2-6已于2026年7月11日披露，公告编号2026[046]、2026[047]

号;议案7已于2026年7月17日披露，公告编号2026[050]号。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案

4、议案7回避表决。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月18日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

普通股数：委托人股东帐号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2关于第八届董事薪酬方案的议案

3关于为第八届董事和高级管理人员

购买责任险的议案

4关于在关联方新建船舶的关联交易

议案

7 关于在关联方新建 VLOC 散货船舶

的关联交易议案序号累积投票议案名称投票数

5.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案-----------------------

5.01关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

5.02关于选举刘振华先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

5.03关于选举张日勇先生为公司第八届董事会

票

非独立董事的议案5.04关于选举王永新先生为公司第八届董事会票非独立董事的议案

5.05关于选举钟富良先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

5.06关于选举曲保智先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

5.07关于选举符布林先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

5.08关于选举黄传京先生为公司第八届董事会

票非独立董事的议案

6.00关于选举第八届董事会独立董事的议案-------------------------

6.01关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会

票独立董事的议案

6.02关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会

票独立董事的议案

6.03关于选举王英波先生为公司第八届董事会

票独立董事的议案

6.04关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会

票独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。