证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2026-052

招商局能源运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月28日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5

号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数964

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5775726723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.5301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖

女士、王英波先生列席会议。

2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司总法律顾问（首席合规官）翟娟女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5774033487 99.9706 1348316 0.0233 344920 0.00612、议案名称：关于第八届董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5773995927 99.9700 1350396 0.0233 380400 0.0067

3、议案名称：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 5761642969 99.7561 8129612 0.1407 5954142 0.1032

4、议案名称：关于在关联方新建船舶的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1374558422 99.8576 1631455 0.1185 328283 0.02397、议案名称：关于在关联方新建 VLOC 散货船舶的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1374157942 99.8285 1623656 0.1179 736562 0.0536

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

关于选举冯波鸣先生576188069499.7602

5.01为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举刘振华先生573731749199.3349

5.02为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举张日勇先生576526965399.8189

5.03为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举王永新先生576541687299.8214

5.04为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举钟富良先生576744872399.8566

5.05为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举曲保智先生572636672899.1453

5.06为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

关于选举符布林先生576389051999.7950

5.07是

为公司第八届董事会非独立董事的议案

关于选举黄传京先生576193665199.7612

5.08为公司第八届董事会是

非独立董事的议案

6.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

关于选举邓黄君先生572810139899.1754

6.01为公司第八届董事会是

独立董事的议案

关于选举邹盈颖女士576669568299.8436

6.02为公司第八届董事会是

独立董事的议案

关于选举王英波先生573186062599.2405

6.03为公司第八届董事会是

独立董事的议案

关于选举周浩鼎先生576789231599.8643

6.04为公司第八届董事会是

独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数（%票数票数（%）（%）

）关于制定《公司董事、高级管理人员36010599.53134831

10.37263449200.0955薪酬管理制度》的524196议案

关于第八届董事36006799.52135039

20.37323804000.1052

薪酬方案的议案964166关于为第八届董

事和高级管理人34771596.10812961595414

32.24691.6459

员购买责任险的0067222议案

4关于在关联方新35983999.451631450.45093282830.0908建船舶的关联交022835

易议案关于在关联方新

35943899.34162365

7 建 VLOC 散货船舶 0.4487 736562 0.2037

542766

的关联交易议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

关于选举冯波鸣先34795273196.1730生为公司第八届董

5.01是

事会非独立董事的议案

关于选举刘振华先32338952889.3838生为公司第八届董

5.02是

事会非独立董事的议案

关于选举张日勇先35134169097.1096生为公司第八届董

5.03是

事会非独立董事的议案

关于选举王永新先35148890997.1503生为公司第八届董

5.04是

事会非独立董事的议案

关于选举钟富良先35352076097.7119生为公司第八届董

5.05是

事会非独立董事的议案

关于选举曲保智先31243876586.3570生为公司第八届董

5.06是

事会非独立董事的议案

关于选举符布林先34996255696.7285生为公司第八届董

5.07是

事会非独立董事的议案

关于选举黄传京先34800868896.1884

5.08生为公司第八届董是

事会非独立董事的议案

(2)、关于选举第八届董事会独立董事的议案得票数占出席是否当议案序号议案名称得票数会议有效表决选

权的比例（%）

关于选举邓黄君先31417343586.8365生为公司第八届董

6.01是

事会独立董事的议案

关于选举邹盈颖女35276771997.5038士为公司第八届董

6.02是

事会独立董事的议案

关于选举王英波先31793266287.8755生为公司第八届董

6.03是

事会独立董事的议案

关于选举周浩鼎先35396435297.8345生为公司第八届董

6.04是

事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会7项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中，议案5、议案6为采用累积投票制度的普通决议案。

议案4、议案7为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案4、议案7回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张建伟杨楚寒

(二)律师见证结论意见：招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的召集和召开

程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月29日