证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2026-035

招商局能源运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5

号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5873124921

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.7363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席10人，独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖

女士、王英波先生列席会议。

2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书孔康先生列席会议；公司财务总监娄东

阳先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5870565794 99.9564 1495090 0.0254 1064037 0.01822、议案名称：关于独立董事 2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5870500794 99.9553 1542790 0.0262 1081337 0.0185

3、议案名称：关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5870090794 99.9483 1955190 0.0332 1078937 0.0185

4、议案名称：关于《公司2025年度末期利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 5871509707 99.9724 1302034 0.0221 313180 0.0055

5、议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2026年度财务及内控

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5865424697 99.8688 6493920 0.1105 1206304 0.0207

6、议案名称：关于公司2026年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合

授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5867313154 99.9010 5430970 0.0924 380797 0.00667、议案名称：关于追加确认超额日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1472162244 99.8809 1337917 0.0907 416197 0.0284

8、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1412427902 95.8282 61082059 4.1442 406397 0.0276

9、议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1385900808 94.0284 87611695 5.9441 403855 0.0275

10、议案名称：关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬披露情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5871487850 99.9721 1315291 0.0223 321780 0.0056

11、议案名称：关于新建集装箱船舶的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1466933944 99.5262 6638834 0.4504 343580 0.023412、 议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5783708342 98.4775 88989962 1.5152 426617 0.0073

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会开展2026年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5871532307 99.9728 1204917 0.0205 387697 0.0067

14、议案名称：关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交

易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1412407102 95.8268 61115959 4.1465 393297 0.0267

15、议案名称：关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1375231808 93.3046 98502370 6.6830 182180 0.0124

16、议案名称：关于租入8.45万载重吨多用途新造船的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1471661544 99.8470 1856517 0.1259 398297 0.0271(二) 现金分红分段表决情况

议案4:关于《公司2025年度末期利润分配方案》的议案同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上5494672100.00

2740000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下376837499.57313020331318

普通股股东33240.344000.0828

其中:市值50871226499.420

万以下普通股304169410.4757912800.1043股东

市值50万以289714799.6198850930.3043221900.0764上普通股股东9030

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例比例议案名称序号票数（%比例票数票数（%（%）

））1关于《公司董事会20253758999.32314950106403

0.39500.2813年度工作报告》的议案35207907

2关于独立董事2025年度3758299.30615427108133

0.40760.2858

述职报告的议案852069073关于《公司2025年度财3754199.19819551107893

0.51660.2852务决算报告》的议案852029074关于《公司2025年度末

3768399.57313020期利润分配方案》的议0.34403131800.0828

7433234

案

5关于聘请毕马威华振会3707597.96564939120630

1.71590.3188

计师事务所为公司202624233204年度财务及内控审计机构的议案

6关于公司2026年5月1日起一年内向境内外银3726498.46454309

1.43503807970.1007

行申请备用综合授信额0880370度的议案

7关于追加确认超额日常3766999.53613379

0.35354161970.1100

关联交易的议案8533517

8关于与招商局集团财务

3169683.75261082

有限公司续签金融服务16.13994063970.1075

41916059

协议的关联交易议案

9关于授权向招商局慈善2904376.74387611

23.14994038550.1068

基金捐赠的议案70973695

10关于公司2025年度董事

3768199.56713152

及高级管理人员薪酬披0.34753217800.0851

5576491

露情况的议案

11关于新建集装箱船舶的3714798.15566388

1.75423435800.0908

关联交易议案0233034

12关于向下属公司提供担2890376.37388989

23.51414266170.1128

保授权的议案60681962

13关于提请股东会授权董

3768699.57912049

事会开展2026年度中期0.31833876970.1026

0033117

分红的议案

14关于与招商局国际财务

3169483.74761115

有限公司签订金融服务16.14893932970.1040

33911959

协议的关联交易议案

15关于追加投资安通控股

2797673.92498502

股份有限公司股份额度26.02761821800.0482

80972370

的关联交易议案

16关于租入8.45万载重吨

3761999.40418565

多用途新造船的关联交0.49053982970.1053

7833217

易议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会16项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案7、议案8、议案9、议案11、议案14、议案15、议案16为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案7、议案8、议案9、议案11、议案

14、议案15、议案16回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：杨楚寒、魏伟

(二)律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二五年年度股东会的召集和召开程序、现

场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年年度股东会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年5月15日