招商轮船:招商轮船第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2026[027]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年4月14日以书面方式向公司全体董事和高级管理

人员发出《公司第七届董事会第二十八次会议通知》。2026年4月24日下午，公司第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）在深圳和上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事会秘书现场出席会议，公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1一、关于审议《公司2026年第一季度报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2026年第一季度报告》。

二、关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案

董事会同意公司与招商局国际财务有限公司签署金融服务协议，服务范围包括为公司及其下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司及其附属公司在招商国际财务的日终存款余额（不包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过50亿元等值人民币；招商国际财务向公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过70亿元等值人民币。协议期限三年。

此议案还需提交股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲

保智先生、黄传京先生以上5名董事为关联董事，对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议，同意

2将本议案提交董事会审议。

该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于与关联方签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2026[028]号）。

三、关于与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案董事会同意公司针对与招商局国际财务有限公司开展金融业务期间，以保障资金安全为目标制定的《招商局能源运输股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲

保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。