招商轮船:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2025[062]

招商局能源运输股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日14点30分召开地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1.00关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案√

1.01预计2026年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其√

下属公司发生船舶修理等日常关联交易

1.02预计2026年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下√属公司发生油品运输；燃料油、润滑油采购等日常关联交

易

1.03预计2026年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属√

公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易

1.04预计2026年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下√

属公司发生船员管理或代理等日常关联交易

1.05预计2026年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发√

生船舶出租、港口代理等日常关联交易

1.06预计2026年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公√

司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易

1.07预计2026年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司√

发生船舶管理收入等日常关联交易

1.08预计2026年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务√

费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易

2关于公司2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易√

预计情况的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2的具体内容请见公司2025年12月6日在《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船第七届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号2025[059]号；《招商轮船关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号2025[060]号；《招商轮船关于2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的公告》，公告编号2025[061]号。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.08、议案2

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案1.01、1.03、

1.04、1.05、1.06、1.08、议案2回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中

国石化集团资产经营管理有限公司应对议案1.02回避表决。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601872招商轮船2025/12/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。

2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递或电邮方式送达登记地点进行登记。（二）登记时间本次会议的登记时间为2025年12月23日至12月28日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点本次会议的登记地点为：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮

大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）7楼。

（四）登记邮箱本次会议的登记邮箱地址为：zhaojuan@cmhk.com

（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到会议登记地点方为有效。

六、其他事项

会议联系人：董事会办公室

联系电话：021-633618720755-88237361

公共交通提示：地铁 12 号线（南宝线）太子湾站（D2）出口步行 9 分钟。特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。