证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2025-018

招商局能源运输股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数883

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5793435469

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.1391

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长、副董事长因公务原因，无法现场参会，经董事会过半数董事推举，由公司董事总经理王永新先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的

相关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人，独立董事王英波先生因公务原因无法出席会议；

2、公司在任监事2人，出席2人，监事候选人吴月华先生出席会议；

3、董事会秘书孔康先生出席会议；副总经理徐晖先生、财务总监娄东阳先生、总法律顾问、首席合规官史秀丽女士、副总经理黄茂生先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5786988953 99.8887 4294536 0.0741 2151980 0.0372

2、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5786947873 99.8880 4249219 0.0733 2238377 0.0387

3、议案名称：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5786873473 99.8867 4307636 0.0743 2254360 0.03904、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5786967173 99.8883 4163219 0.0718 2305077 0.0399

5、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5789112213 99.9253 3896536 0.0672 426720 0.0075

6、议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5777869598 99.7313 13318711 0.2298 2247160 0.0389

7、议案名称：关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合

授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5784488186 99.8455 8496483 0.1466 450800 0.0079

8、议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5715715789 98.6584 77139763 1.3315 579917 0.01019、议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1325179661 95.0476 68473065 4.9111 574180 0.0413

10、议案名称：关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5788877653 99.9213 4047179 0.0698 510637 0.0089

11、议案名称：关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5789317253 99.9289 3732376 0.0644 385840 0.0067

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01关于选举吴月577237271499.6364是

华先生为公司监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于《公司董事292397.842242941.437421510.7204会2024年度工1667536980作报告》的议案9

2关于独立董事292297.828542491.422222380.7493

2024年度述职7559219377

报告的议案93关于《公司监事292297.803643071.441822540.7546会2024年度工0119636360作报告》的议案94关于《公司2024292297.834941631.393423050.7717年度财务决算9489219077报告》的议案95关于《公司2024294498.552938961.304242670.1429年度利润分配399353620方案》的议案9

6关于聘请毕马283194.789813314.457922470.7523

威华振会计师97328711160事务所为公司4

2025年度财务

及内控审计机构的议案

7关于公司2025289897.005284962.843845080.1510年5月1日起一159148300年内向境内外2银行申请备用综合授信额度的议案

8关于向下属公221073.9861771325.819757990.1942

司提供担保授4351976317权的议案5

9关于授权向招229776.8889684722.918857410.1923

商局慈善基金1595306580捐赠的议案0

10关于2024年董294298.474440471.354651060.1710

事、监事、高管053717937薪酬披露情况9的议案

11关于授权董事294698.621537321.249238580.1293

会开展2025年449737640度中期分红的9议案

12.01关于选举吴月277792.9500

华先生为公司0044监事的议案0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案9为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案9回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：杨楚寒、陈润坚

2、律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二四年年度股东大会的召集和召开程序、

现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议