正泰电器:正泰电器2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：2023-016

浙江正泰电器股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月3日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1308273532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

61.4887比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；董事长南存辉先生、董事陆川先生因公出差未出席

本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计新增担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1281051328 97.9192 25670435 1.9622 1551769 0.1186

2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1308265932 99.9994 7600 0.0006 0 0.0000

3、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1308258032 99.9988 8200 0.0006 7300 0.0006

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数号（%）（%）（%）《关于预计

1新增担保额11076202480.27152567043518.603915517691.1246度的议案》《关于变更回购股份用

213797662899.994576000.005500.0000

途并注销的议案》《关于变更公司注册资

3本及修订<公13796872899.988882000.005973000.0053

司章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分

之一以上同意通过；议案2、议案3为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

2、本次股东大会议案均对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陆文熙、马佳镕

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年3月4日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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