股票代码：601877股票简称：正泰电器公告编号：临2024-003

浙江正泰电器股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年2月26日召开，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过如下决议：

审议通过了《浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要

为进一步完善公司的法人治理机构，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定制定的《浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要。

本草案尚需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年2月27日