证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：临2026-024

浙江正泰电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数838

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1363937113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.0909

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363208483 99.9465 642630 0.0471 86000 0.0064

2、 议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称：发行上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362557083 99.8988 641830 0.0470 738200 0.0542

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362556083 99.8987 641430 0.0470 739600 0.0543

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362557283 99.8988 641230 0.0470 738600 0.0542

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362558383 99.8989 638630 0.0468 740100 0.05432.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362558183 99.8989 638830 0.0468 740100 0.0543

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362553983 99.8985 642830 0.0471 740300 0.0544

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362551383 99.8984 642830 0.0471 742900 0.0545

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362552283 99.8984 642830 0.0471 742000 0.0545

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362551383 99.8984 642830 0.0471 742900 0.0545

2.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362550583 99.8983 643230 0.0471 743300 0.0546

2.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362549983 99.8982 643230 0.0471 743900 0.0547

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363197583 99.9457 641830 0.0470 97700 0.0073

4、议案名称：关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363201283 99.9460 639230 0.0468 96600 0.00725、议案名称：关于发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363201683 99.9460 639230 0.0468 96200 0.0072

6、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363203083 99.9461 639130 0.0468 94900 0.0071

7、议案名称：关于公司聘请 H股发行并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1359637379 99.6847 954116 0.0699 3345618 0.2454

8、议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 188337139 92.3555 7029815 3.4472 8559212 4.1973

9、议案名称：关于增选公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362552718 99.8985 1288795 0.0944 95600 0.0071

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363274583 99.9514 565730 0.0414 96800 0.0072

11、议案名称：关于制定《浙江正泰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363278140 99.9516 564273 0.0413 94700 0.0071

12、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发

行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1363199783 99.9459 636830 0.0466 100500 0.0075

13、议案名称：关于修订及制定于 H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案

13.01议案名称：浙江正泰电器股份有限公司独立董事工作制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362526283 99.8965 654130 0.0479 756700 0.0556

13.02议案名称：浙江正泰电器股份有限公司关联交易决策制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362554783 99.8986 625730 0.0458 756600 0.0556

13.03议案名称：浙江正泰电器股份有限公司信息披露管理制度（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1362568383 99.8996 619430 0.0454 749300 0.0550

14、议案名称：关于修订于 H股发行并上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1349691838 98.9555 14139675 1.0366 105600 0.0079

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于发行

H股股票

120319753699.64266426300.3151860000.0423

并在香港联合交易所有限公司上市的议案发行上市

2.0120254613699.32326418300.31477382000.3621

地点发行股票

2.02的种类和20254513699.32276414300.31457396000.3628

面值发行及上

2.0320254633699.32336412300.31447386000.3623

市时间

2.04发行方式20254743699.32396386300.31317401000.3630

2.05发行规模20254723699.32386388300.31327401000.3630

2.06发行对象20254303699.32176428300.31527403000.3631

2.07定价原则20254043699.32046428300.31527429000.3644

2.08发售原则20254133699.32096428300.31527420000.3639

2.09承销方式20254043699.32046428300.31527429000.3644

筹资成本

2.1020253963699.32006432300.31547433000.3646

分析发行中介

2.11机构的选20253903699.31976432300.31547439000.3649

聘关于公司转为境外

3募集股份20318663699.63736418300.3147977000.0480

有限公司的议案关于发行

H股股票

4募集资金20319033699.63916392300.3134966000.0475

使用计划的议案关于发行

H股股票

5并上市决20319073699.63936392300.3134962000.0473

议有效期的议案关于公司

发行 H股

6股票前滚20319213699.64006391300.3134949000.0466

存利润分配方案的议案关于公司

聘请 H股发行并上

719962643297.89159541160.467833456181.6407

市的审计机构的议案关于办理董事及高级管理人员责任险

8和招股说18833713992.355570298153.447285592124.1973

明书责任保险购买事宜的议案关于增选

公司第十

9届董事会20254177199.321112887950.6319956000.0470

独立董事的议案关于确定公司董事

1020326363699.67515657300.2774968000.0475

角色的议案关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士

12全权处理20318883699.63846368300.31221005000.0494

与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议议案14项，均为非累积投票议案，其中议案1至6、12及14为

特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；其他为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。2、本次股东会议案1至10、12对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案8涉及关联交易，相关关联股东已进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郭子坤律师、唐诗君律师

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月22日