证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2022-073

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会

第三次会议于2022年10月17日以书面方式通知全体董事，于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2022年第三季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求

编制的《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号2022-075）二、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司考核管理办法>的议案》

为引导与激励全员价值创造、支撑并推进公司战略落地，实现公司“十四五”规划目标，基于企业管理规律，结合公司多年实践，制定《浙商证券股份有限公司考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于制定<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》为进一步规范和完善公司薪酬管理，根据证券行业协会《证券公司建立稳健薪酬制度指引》、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》，财政部《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》（财金（2022）87号）等相关文件要求，公司拟新制定《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于2021年度高管薪酬核定的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年10月29日