证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2025-036
浙商证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东大会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2293550936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.5743
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事阮丽雅、陈溪俊，独立董事沈思、金雪军、曾爱民因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚尚钟因公请假；
3、董事会秘书邓宏光出席；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288922821 99.7982 3678857 0.1604 949258 0.0414
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 2288817021 99.7935 3701694 0.1613 1032221 0.0452
3、议案名称：2024年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288879821 99.7963 3661094 0.1596 1010021 0.0441
4、议案名称：关于预计公司2025年日常关联交易的议案
4.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 164173496 97.3019 3479960 2.0624 1072321 0.6357
关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为2124825159股，不计入有效表决总数。
4.02、议案名称：与其他关联企业的交易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2175184221 99.7886 3455260 0.1585 1152721 0.0529
关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为113758734股，不计入有效表决总数。
4.03、议案名称：与关联自然人的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288900255 99.7972 3498460 0.1525 1152221 0.0503
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2289168262 99.8089 3501653 0.1526 881021 0.0385
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2289231006 99.8116 3462609 0.1509 857321 0.0375
7、议案名称：关于2025年度金融投资规模上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288949156 99.7993 3731959 0.1627 869821 0.0380
8、议案名称：关于浙商证券2025年对外捐赠计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2252005701 98.1886 40704523 1.7747 840712 0.0367
9、议案名称：关于同意继续投保公司董监高责任险的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288721595 99.7894 3642220 0.1588 1187121 0.0518
10、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288528095 99.7810 4114283 0.1793 908558 0.0397
11、议案名称：关于2024年度公司监事薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288437697 99.7770 4168081 0.1817 945158 0.0413
12、议案名称：关于2024年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2288372297 99.7742 4288381 0.1869 890258 0.0389
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）与控股股东浙江上三高速公1641
34791072
4.01路有限公司及734997.30192.06240.6357
960321
其关联方的交6易与其他关联企503534551152
4.0291.61686.28602.0972
业的交易9062260721
1640
与关联自然人34981152
4.03750997.24362.07340.6830
的交易460221
6
关于公司20241643
35018810
5年度利润分配431097.40242.07530.5223
65321
方案的议案3关于提请股东大会授权董事1644
34628573
6会决定2025年058497.43962.05220.5082
60921
中期分红方案7的议案关于2025年度1641
37318698
7金融投资规模239997.27262.21180.5156
95921
上限的议案7关于浙商证券1271
40708407
82025年对外捐805475.377024.12460.4984
452312
赠计划的议案2关于同意继续1638
36421187
9投保公司董监964397.13772.15860.7037
220121
高责任险的议6案关于2024年度
1637
公司董事薪酬41149085
10029397.02302.43840.5386
及考核情况专28358
6
项说明关于2024年度
1636
公司监事薪酬41689451
11125396.96942.47030.5603
及考核情况专08158
8
项说明关于2024年度公司高级管理1635
42888902
12人员薪酬及考471396.93072.54160.5277
38158
核情况专项说8明
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的12项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事2024年度述职报告。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为
2124825159股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公
司对议案“4.02与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为113758734股，不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王顺达、卫晓旻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2025年6月27日
*上网公告文件1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
*报备文件
1、《浙商证券股份有限公司2024年年度股东大会决议》。
沪公网安备31011802005267号
