证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2026-046

浙商证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数853

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2320348812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.1652

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长钱文海先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中董事钱文海、许长松现场列席，董事王俊、阮丽雅、独立董事沈思、曾爱民以电话会议形式列席会议。

2、董事会秘书邓宏光列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312874777 99.6778 6996761 0.3015 477274 0.0207

2、议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2313625127 99.7102 6043361 0.2604 680324 0.02943、议案名称：关于预计公司 2026年日常关联交易的议案

3.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 187936018 96.1193 6877361 3.5174 710274 0.3633

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决，其持股数为2124825159股，不计入有效表决总数。

3.02议案名称：与其它关联企业的交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2198653343 99.6403 7047261 0.3193 889474 0.0404

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决，其持股数为113758734股，不计入有效表决总数。

3.03议案名称：与关联自然人的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312645477 99.6680 7058961 0.3042 644374 0.0278

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312572727 99.6648 7115961 0.3066 660124 0.0286

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2313417227 99.7012 6552561 0.2823 379024 0.0165

6、议案名称：关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2282201114 98.3559 36102065 1.5558 2045633 0.0883

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2311083044 99.6006 8408644 0.3623 857124 0.0371

8、议案名称：关于2026年度金融投资规模控制的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2313661527 99.7117 6043761 0.2604 643524 0.0279

9、议案名称：关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312517677 99.6625 7078061 0.3050 753074 0.0325

10、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312369243 99.6561 7567195 0.3261 412374 0.0178

11、议案名称：关于2025年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312265043 99.6516 7631495 0.3288 452274 0.0196

12、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2312757943 99.6728 7126795 0.3071 464074 0.0201

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3.01与控股股东浙

江上三高速公1879

68777102

路有限公司及360196.11933.51740.3633

36174

其关联方的交8易

3.02与其它关联企738270478894

90.29328.61891.0879

业的交易818426174

3.03与关联自然人1878

70586443

的交易203196.06013.61020.3297

96174

8

4关于公司20251877

71156601年度利润分配475696.02293.63940.3377

96124

方案的议案8

5关于提请股东

会授权董事会1885

65523790

决定2026年中920696.45483.35120.1940

56124

期分红方案的8议案

6关于公司境内

1573

外债务融资工36102045

759580.489418.46421.0464

具一般性授权2065633

5

的议案

7关于续聘天健1862

84088571

会计师事务所578895.26104.30050.4385

64424

为公司2026年5度审计机构的议案

8关于2026年度1888

60436435

金融投资规模363696.57983.09100.3292

76124

控制的议案8

9关于同意继续

1876

投保公司、董事70787530

925195.99473.62000.3853

及高管责任险06174

8

的议案

10关于2025年度

1875

公司董事薪酬75674123

440895.91883.87020.2110

及考核情况专19574

4

项说明

11关于2025年度

公司高级管理1874

76314522

人员薪酬及考398895.86553.90310.2314

49574

核情况专项说4明12关于修订《浙商

1879

证券股份有限71264640

327896.11763.64490.2375

公司薪酬管理79574

4制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的12项议案及子议案均获得通过，并听取了公司独立董事2025年度述职报告。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案3《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，其中，关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案“3.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易”回避表决，其持股数为

2124825159股，不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公

司对议案“3.02与其他关联企业的交易”回避表决，其持股数为113758734股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：王元、卫晓旻

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026年7月1日