证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2025-053
浙商证券股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东大会召开的地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2298692183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.6876
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈溪俊，独立董事沈思，曾爱民因公请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王育兵、龚尚钟因公请假；
3、董事会秘书邓宏光出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293497757 99.7740 4192569 0.1823 1001857 0.0437
2、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293777576 99.7861 4235350 0.1842 679257 0.02973、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293785276 99.7865 4235950 0.1842 670957 0.0293
4、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293576676 99.7774 4199450 0.1826 916057 0.0400
5、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 2293718076 99.7836 4322350 0.1880 651757 0.02846、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293354276 99.7677 4642050 0.2019 695857 0.03047、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会合规与风险控制委员会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293969775 99.7945 4059151 0.1765 663257 0.0290
8、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司董事会战略发展与 ESG委员会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293809175 99.7875 4205051 0.1829 677957 0.0296
9、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293732575 99.7842 4273451 0.1859 686157 0.0299
10、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司对外担保管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 2293480657 99.7732 4533769 0.1972 677757 0.0296
11、议案名称：关于修订《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293802876 99.7873 4217250 0.1834 672057 0.0293
12、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2293388757 99.7692 4582669 0.1993 720757 0.0315(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1686
关于取消公司41921001
1725997.01242.41130.5763
监事会的议案569857
8关于修订《浙商
1689
证券股份有限42356792
2524197.17332.43590.3908公司章程》的议35057
7
案关于修订《浙商证券股份有限1689
42356709
3公司股东大会601197.17772.43630.3860
95057议事规则》的议7案关于修订《浙商证券股份有限1687
41999160
4公司董事会会515197.05782.41530.5269
45057议事规则》的议7案关于修订《浙商证券股份有限1688
43226517
5公司董事会审929197.13912.48600.3749
35057
计委员会会议7事规则》的议案关于修订《浙商证券股份有限
1685
公司董事会提46426958
6291196.92982.66980.4004
名与薪酬委员05057
7会会议事规则》的议案关于修订《浙商证券股份有限
1691
公司董事会合40596632
7446197.28382.33460.3816
规与风险控制15157
6
委员会会议事规则》的议案关于修订《浙商证券股份有限1689
42056779
8公司董事会战840197.19152.41850.3900
05157
略发展与 ESG 6委员会会议事规则》的议案关于修订《浙商证券股份有限1689
42736861
9公司独立董事074197.14742.45780.3948
45157工作制度》的议6案关于修订《浙商证券股份有限1686
45336777
10公司对外担保554997.00252.60760.3899
76957管理制度》的议8案关于修订《浙商证券股份有限1689
42176720
11公司关联交易777197.18792.42550.3866
25057管理制度》的议7案关于聘任天健会计师事务所1685
45827207
12为公司2025年635996.94972.63570.4146
66957
度审计机构的8议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的12项议案均获得通过。
2、《关于修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》《关于修订<浙商证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<浙商证券股份有限公司董事会会议事规则>的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：卫晓旻、王顺达2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2025年9月18日
*上网公告文件1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
*报备文件
1、《浙商证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》。
沪公网安备31011802005267号
