证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2022-034
辽宁港口股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17858532885
其中：A 股股东持有股份总数 13559782590
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4298750
295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股74.450677份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.529559
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）17.921118
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王志贤主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事徐颂因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事袁毅应公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：常务副总经理曹应峰、副总
经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559329 99.996 443127 0.0032 9950 0.0000513 659 68 73
H股 42985496 99.995 4600 0.0001 196000 0.0045
953340759
普通股合计：1785787999.9964477270.00252059500.0011
2083400753
2、议案名称：2021年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559329 99.996 443127 0.0032 9950 0.0000
5136596873
H股 42985496 99.995 4600 0.0001 196000 0.0045
953340759
普通股合计：1785787999.9964477270.00252059500.0011
2083400753
3、议案名称：2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559329 99.996 443127 0.0032 9900 0.0000
5636596873
H股 42985496 99.995 4600 0.0001 196000 0.0045
953340759
普通股合计：1785787999.9964477270.00252059000.0011
2583400753
4、议案名称：2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559393 99.997 379600 0.0028 9950 0.0000
0401270073
H股 42985496 99.995 4600 0.0001 196000 0.0045
953340759
普通股合计：1785794299.9963842000.00212059500.0011
73569552535、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559357 99.996 421127 0.0031 4050 0.0000
4138640630
H股 42987456 99.999 4600 0.0001 0 0.0000
958930700
普通股合计：1785810399.9974257270.002340500.0000
1085938423
6、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559329 99.996 443127 0.0032 9950 0.0000
513 659 68 73H股 42987456 99.999 4600 0.0001 0 0.0000
958930700
普通股合计：1785807599.9974477270.002599500.0000
2084370756
7、议案名称：关于募集资金管理办法修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13559499 99.997 272627 0.0020 10550 0.0000
4139121078
H股 42987456 99.999 4600 0.0001 0 0.0000
958930700
普通股合计：1785824599.9982772270.0015105500.0000
1083895259
8、议案名称：关于公司章程修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13547009 99.905 12763 0.0941 10500 0.0000
0597980312577
H股 42983836 99.991 366600 0.0085 0 0.0000
954722800
普通股合计：1784539299.926131290.0735105000.0000
7544216312059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52021年度利润133299.968142110.0315840500.000304
分配方案91712274
239
6关于聘任2022133299.966044310.0332399500.000746年度审计机构88919275的议案339
(三)关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张舟、董兴辉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合先关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
辽宁港口股份有限公司
2022年6月29日
