证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2025-051

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次董事会会议第（二）、（三）项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2025年第7次会议

会议时间：2025年10月30日

会议地点：辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月15日，电子邮件。

应出席董事人数：7人亲自出席、授权出席人数：7人

会议应出席董事7人，亲自出席董事6人、授权出席董事1人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报

1告>的议案》。

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

本议案已经公司审计委员会2025年第5次会议、财务管理委员会

2025年第6次会议审议通过。

2025年第三季度报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。

同意选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向刘彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红。

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪酬委员会2025年第2次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。

表决结果：同意7票反对0票弃权0票（四）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司<信息披露管理制度><内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

表决结果：同意7票反对0票弃权0票（五）审议通过《关于<辽港股份领导班子三年任期经营管理考核结果>的议案》。

表决结果：同意6票反对0票弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪

2酬委员会2025年第2次会议审议通过。

本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票反对0票弃权0票

三、上网及备查附件董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年10月30日

3刘彬先生个人简历

刘彬先生，1969年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司副总经济师、行政部总经理、人力资源部总经理、监察部总经理；招商

局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理、监察部总经理，华南营运中心首席执行官（CEO）、总经理，深圳赤湾港口发展有限公司董事长、总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官

（COO）。刘先生获得中南财经政法大学经济法专业大学学历、法学学士学位，并在职获得大连理工大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位。

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