证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2026-002

辽宁港口股份有限公司

关于高管离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况是否继是否存续在上具体职务在未履离任市公司姓名离任职务离任时间原定任期到期日（如适行完毕原因及其控

用）的公开股子公承诺司任职李国东副总经理2026年1月26日2026年6月14日工作否不适用否变动李水波副总经理2026年1月26日2026年6月14日工作否不适用否变动唐明财务总监2026年1月26日2026年6月14日工作否不适用否变动

王慧颖董事会秘书、2026年1月26日2026年6月14日工作否不适用否公司秘书变动

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律

法规的规定，李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士的辞呈自送达董事会之日起生效。李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士离任后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士确认：与公司董事会和管

理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年1月26日