证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2025-063
辽宁港口股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1264
其中：A股股东人数 1263
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）18129009691
其中：A股股东持有股份总数 13815605446
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4313404245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.909845其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.610817
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.299028
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：财务总监唐明、董事会秘书
王慧颖出席本次会议。
(一)议案审议情况非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1378918 99.808748 2053229 0.14861 589029 0.04263
28604725
H 股 4313404 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
245000普通股181025899.85425220532290.113255890290.03249
合计：71054721
2、议案名称：关于购买董事高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 137808 99.7486 29152 0.21101 557939 0.04038
7362504426155
H 股 431320 99.9954 0 0.00000 196000 0.00454
82455604
普通股合计：18094099.8073291520.160805775390.03185
8187037426657
3、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 13784 99.7783 24195 0.17513 642516 0.04650
985020 63 265 0 1 7H 股 43124 99.9780 946499 0.02194 0 0.00000
577465730
普通股合计：1809799.8258251410.138686425160.03544
44276676764311
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《辽宁141398.165020531.4259158900.409067港口股份有限5111422949292公司章程》的议095案
3关于辽宁港口140997.873424191.6803064250.446212
股份有限公司3138452654161选举董事的议255案
(三)关于议案表决的有关情况说明
2025年第二次临时股东会的各项普通决议案投赞成票的股东所持表决权均
超过半数，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案均获通过。
二、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘兴吕丹丹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2025年12月5日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
