证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-032

辽宁港口股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提前离任的基本情况是否继是否存续在上

原定任 具体职 在未履市公司姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 务（如适 行完毕及其控日 用） 的公开股子公承诺司任职

焦广军 独立非执 股东会选 2029 年 因原任职单 否 不适用 否

行董事、 举产生新 6月 25 位关于退休

提名及薪 任独立非 日 人员对外任

酬委员会 执行董事 职的管理要

主席 之日 求

二、离任对公司的影响焦广军先生离任后，辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会仅剩余 2 名独立非执行董事，公司董事会独立董事占比

将低于相关规则最低要求。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定：

1、公司为 A+H 两地上市主体，公司两地上市证券交易所上市规

则均要求董事会独立非执行董事占比不低于董事会总人数三分之一，提名及薪酬委员会须由独立非执行董事占多数且由独立董事担任召集人；

2、本次焦广军先生辞职将导致公司董事会独立董事比例、提名

及薪酬委员会人员构成不符合公司两地上市证券交易所监管要求，其辞职应自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效；过渡期内，焦广军先生将持续履行独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席全部

法定职责，保障公司董事会及提名及薪酬委员会正常合规运作。

3、依据《上市公司独立董事管理办法》及公司两地上市证券交

易所监管要求，公司须自收到焦广军先生书面辞呈之日起 60 日内完成独立董事补选，公司将严格按照上述法律法规、上市规则及公司章程规定的法定程序，尽快推进独立董事补选相关工作。

焦广军先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向焦广军先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年9月11日