证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号：临2026-023

辽宁港口股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1013

其中：A股股东人数 1012

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17657185810

其中：A股股东持有股份总数 13345067933

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4312117877

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股74.908197份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.614626

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.293571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，董事

黄镇洲先生因公务无法出席本次会议。

2、董事会秘书曲绍勇先生及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1333004 99.88742 1264809 0.09477 237488 0.01779

496073706

H 股 4311917 99.99534 4600 0.00010 196000 0.00454277 8 7 5

普通股176419699.9137812652690.071652570880.01456

合计：223733700

2、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司2025年年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1332986 99.88604 1279260 0.09586 241455 0.01809

077177053

H 股 4311917 99.99534 4600 0.00010 196000 0.00454

277875

普通股176417799.9127312797200.072472610550.01478

合计：804897655

3、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司2025年年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1332950 99.88336 1309735 0.09814 246752 0.018493047 6 8 4 8 0

H 股 4311917 99.99534 4600 0.00010 196000 0.00454

277875

普通股176414299.9107113101950.074202663520.01508

合计：032438285

4、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1333045 99.89047 1282045 0.09606 179555 0.01345

192267945

H 股 4312113 99.99989 4600 0.00010 0 0.00000

277370

普通股176425699.9171912825050.072631795550.01016

合计：519977449

5、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1332993 99.88662 1263417 0.09467 249527 0.01869

849093308

H 股 4312113 99.99989 4600 0.00010 0 0.00000

277370

普通股176420599.9142912638770.071572495270.01413

合计：176703802

(二)累积投票议案表决情况

6、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01选举李国锋1760845432499.724013是

先生为第八届董事会执行董事，公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

6.02选举刘彬先1761175792899.742723是

生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。6.03选举杨兵先1752111264599.229361是

生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

6.04选举黄镇洲1753761096099.322798是

先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

7、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01选举程超英1761112496199.739138是

女士为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20

万元/年，无其它福利或花红。

7.02选举陈维曦1761579743199.765600是

先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币25

万元/年，无其它福利或花红。

7.03选举焦广军1761166850699.742217是

先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20

万元/年，无其它福利或花红。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于辽宁港口

股份有限公司9547

98.492212821.322521795

2025年度利润80150.185224

5604570554

分配方案的议7案

5关于辽宁港口

股份有限公司9542

98.439212631.303302495

聘任2026年度66720.257405

9241733270

会计师事务所5的议案

2、累积投票议案

(1)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01选举李国锋先92228126495.139768是

生为第八届董事会执行董事，公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

6.02选举刘彬先生92477488695.397002是

为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

6.03选举杨兵先生85073358587.759124是

为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

6.04选举黄镇洲先86242190088.964855是

生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的酬金及任何其它福利或花红。

(2)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01选举程超英女92414990195.332531是

士为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20

万元/年，无其它福利或花红。

7.02选举陈维曦先92801238995.730974是

生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币25

万元/年，无其它福利或花红。

7.03选举焦广军先92388346495.305046是

生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20

万元/年，无其它福利或花红。

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会审议的各项议案均为普通决议案，各议案均已获得出席

本次股东会股东所持表决权过半数通过。

本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：苏敦渊、乔石

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年6月27日