中国银河:2024年第一次临时股东大会会议资料

中国银河证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024.1.23北京中国银河证券股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年1月23日（星期二）上午10时

现场会议地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融

大厦 M1919会议室

召集人：中国银河证券股份有限公司董事会

主持人：王晟董事长

一、主持人宣布会议开始

二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则

三、审议议案

四、股东发言

五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人

六、现场投票表决

七、休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书

2目录

议题1关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案.........4

议题2关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案...6

议题3关于提请审议2022年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案

的议案...................................................8

议题4关于提请审议外部监事津贴标准的议案.................9

3议题1

关于提请选举薛军先生担任公司执行董事的议案

各位股东：

根据工作安排，按照《公司章程》的有关规定，现推荐薛军先生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

薛军先生的简历如下：

薛军，1970年2月出生，中央财政金融学院经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，现任本公司党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。薛先生1992年8月至1997年10月任京都会计师事务所职员；1997年11月至2008年1月历任中国证券

监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2009年4月任国信证券有限公司总裁助理；2009年5月至2011年12月任齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012年1月至2014年

12月任申银万国证券股份有限公司总经理助理；2015年1月至2020年4月任申万宏源证券有限公司总经理助理，2020年4月至2021年

9月兼任申万宏源证券有限公司合规总监。2021年9月至2021年10月任本公司党委委员，2021年10月至2023年11月任本公司党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人。

4上述事项已于2023年11月24日经公司第四届董事会第二十二

次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

5议题2

关于提请选举刘力先生担任公司独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会由

11名董事组成，其中4名独立非执行董事。鉴于刘瑞中先生已向公

司董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事等职务，目前公司仅3名独立非执行董事。

现拟推荐刘力先生为公司独立非执行董事候选人，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。

刘力先生的简历如下：

刘力，1955年9月出生。刘先生1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院；1986年1月至2020年9月，先后在北京大学光华管理学院（及其前身经济学院经济管理系）任助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，期间担任过 MBA项目主任、金融系主任、工会主席等职务；自2011年1月至2021年11月担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事；自2014年9月至2020年11月担任交通银行股份有限公司的独立董事；自2016年1月至2020年10月担任深圳市宇顺电子股份有限公司的独立董事；自2016年6月至

2023年6月担任中国国际金融股份有限公司的独立董事；自2017年

66月至2022年9月担任中国石油集团资本股份有限公司的独立董事；

自2022年1月起担任中国冶金科工股份有限公司的独立非执行董事；

自2022年8月起担任中国信达资产管理股份有限公司外部监事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位，于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

上述事项已于2023年12月20日经公司第四届董事会第二十三

次会议（临时）审议通过，提请股东大会审议。

7议题3

关于提请审议2022年度陈亮先生、屈艳萍女士薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据公司章程的规定，公司原董事长陈亮先生及现任监事会主席屈艳萍女士监事的薪酬应提交股东大会审议批准。根据本公司薪酬管理办法，并基于对相关董事、监事的考核结果，2022年度陈亮先生及屈艳萍女士的薪酬情况如下：

1、原董事长陈亮先生2022年度担任公司董事长期间的薪酬总额

为人民币2758335元（税前）。