中国银河:第四届董事会第七次会议（定期）决议公告

证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2022-038

中国银河证券股份有限公司

第四届董事会第七次会议（定期）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北

京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式

召开第四届董事会第七次会议（定期）。本次会议通知已于2022年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议<公司2022年第一季度报告>的议案》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于提名聘请公司2022年度外部审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

按照财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）的有关规定，根据2022年度外部审计机构招投标结果，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2022年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅服务。2022年度外部审计费用为人民币508万元，其中一、三季度商定

程序56万元，中期审阅138万元，年度审计272万元，年度内控审计32万元，环境、社会和管制鉴证服务费用10万元。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

1公司独立董事对本议案涉及的相关事项进行了事前审核，同意将本议案提交

公司董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

三、通过《关于提请审议向银河期货有限公司增资有关事宜的议案》根据业务发展需要，同意公司向全资子公司银河期货有限公司（以下简称“银河期货”）增资，银河期货注册资本由人民币23亿元增加至人民币45亿元。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、通过《关于提请审议杜鹏飞先生兼任公司董事会秘书的议案》

同意公司业务总监、执行委员会委员杜鹏飞先生兼任公司董事会秘书，聘期自董事会通过之日起，同时陈共炎先生不再代行董事会秘书职责。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。