证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2026-051

中国银河证券股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601881中国银河2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国银河金融控股有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独持有47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责任公司，在2026年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

13.临时提案的具体内容公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在2026年6月29日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告及2026年6月11日发

布的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日10点00分

召开地点：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦M1919会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

2投票股东类型

序号议案名称

A股及 H股股东非累积投票议案

1关于审议公司2025年年度报告的议案√

2关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案√

3.00关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案√

3.01独立董事2025年度履职报告（罗卓坚）√

3.02独立董事2025年度履职报告（刘力）√

3.03独立董事2025年度履职报告（麻志明）√

3.04独立董事2025年度履职报告（范小云）√

3.05独立董事2025年度履职报告（刘淳）√

4关于审议公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案√6关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事√工作细则》的议案7关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬√管理制度》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见2026年6月11日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）

的《中国银河证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案4：《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；议案5：《关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件：授权委托书

*报备文件3中国银河金融控股有限责任公司《关于提议增加中国银河证券股份有限公司

2025年年度股东会临时提案的函》

4附件：授权委托书

授权委托书

中国银河证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于审议公司2025年年度报告的议案

2关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案

3.00关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案

3.01独立董事2025年度履职报告（罗卓坚）

3.02独立董事2025年度履职报告（刘力）

3.03独立董事2025年度履职报告（麻志明）

3.04独立董事2025年度履职报告（范小云）

3.05独立董事2025年度履职报告（刘淳）

4关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

5关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董

6事工作细则》的议案关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪

7酬管理制度》的议案

5委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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